FOLOSIREA CU REA-CREDINTA A CREDITULUI SOCIETATII. DOSARUL PETROTEL LUKOIL - Rechizitoriul PCA Ploiesti pentru trimiterea in judecata a SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda si a altor 6 inculpati persoane fizice, in dosarul nr. 254/P/2014. Spalarea de bani, folosirea cu rea-credinta a creditului societatii - art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 republicata

Data: 13 August 2015, 15:03 | autor: A.P. | 0 comentarii | 3595 afisari

Prin rechizitoriul din 30 iulie 2015, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Andrey Iurevici Bogdanov – director general si membru in CA al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Andrei Rata – administrator si membru in CA al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Dorel Dutu – contabil sef in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Alexey Voinstev – director general adjunct in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Olga Kuzina – director general adjunct in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Dan Danulescu – director general adjunct in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, precum si a inculpatilor persoane juridice SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru savarsirea infractiunilor de folosire cu rea-credinta a creditului societatii si spalare de bani (ambele in forma continuata), in dosarul nr. 254/P/2014. Cauza a fost trimisa spre judecare la Tribunalul Prahova.

proc. gen. Ionut BOTNARU (verif. sub aspectul legalitatii si temeiniciei)

Infractiunile retinute: folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, in forma continuata – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu aplicarea art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP; complicitate la folosire cu rea-credinta a creditului societatii, in forma continuata – art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu aplicarea art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP; spalarea de bani, in forma continuata – art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP; complicitate la spalare de bani, in forma continuata – art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP.

>>Rechizitoriul din 30.07.2015 intocmit de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in dosarul nr. 254/P/2014

Dispozitiv (trimiteri in judecata, clasari, disjungeri):

„In temeiul art. 327 lit. a) Cpp, dispun:

1. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. BOGDANOV ANDREY IUREVICI, director general si membru in Consiliul de Administratie al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, cetatean rus, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si spalare de bani, fapta prev. de art. 29, alin. (1) din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP.

2. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. RATA ANDREI, administrator si membru in Consiliul de Administratie al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosire cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si spalare de bani, fapta prev. de art. 29, alin. (1) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35, alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.

3. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. DUTU DOREL, contabil sef in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.

4. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. VOINSTEV ALEXEY, director general adjunct in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, cetatean rus, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.

5. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. KUZINA OLGA, director general adjunct in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.

6. Trimiterea in judecata sub control judiciar a inc. DANULESCU DAN, director general adjunct in cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A., sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.

7. Trimiterea in judecata a inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.

8. Trimiterea in judecata a inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) in Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.

In temeiul art. 327 lit. b) si art. 315 alin. (1) lit. b) rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) CPP, dispun:

1. Clasarea cauzei privind pe inculpatul E.Y.I., in prezent aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP si art. 38 alin. (1) CP.

2. Clasarea cauzei fata de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de prev. de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 31/1990R cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.

3. Clasarea cauzei privind pe inculpatul VOINSTEV ALEXEY, in prezent aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.

In temeiul art. 63 alin. (1) rap. la art. 46 alin. (1) Cpp, dispun:

1. Disjungerea cauzei in vederea efectuarii urmaririi penale fata de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala, fapta prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din legea 241/2005, si spalare de bani, fapta prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 35 alin. (1) si art. 38 alin. (1) CP.

(...)

42. Disjungerea cauzei in vederea efectuarii urmaririi penale fata de suspecta SC...SRL, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fapta prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art. 48 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 38 alin. (1) CP”.