DOSARUL MOTORINA - Rechizitoriul procurorilor DNA Dan Badea si Gheorghe Popovici pentru trimiterea in judecata a 38 de inculpati persoane fizice (Radu Nemes, Sorin Blejnar, Viorel Comanita s.a.) si persoane juridice, in dosarul nr. 54/P/2012. Evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani.

Data: 26 June 2015, 14:00 | autor: A.P. | 0 comentarii | 3309 afisari

Prin rechizitoriul din 1 iulie 2014, Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei a dispus trimiterea in judecata a 19 inculpati persoane fizice si 19 inculpati persoane juridice, pentru evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat, sprijinire a unui grup infractional organizat, spalare de bani si complicitate la spalare de bani, in dosarul „Motorina” (nr. 54/P/2012). Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucuresti.

Proc. Dan BADEA

Proc. Gheorghe POPOVICI

Infractiunile retinute: evaziunea fiscala - art. 9 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (3) din Legea 241/2005; constituirea unui grup infractional organizat - art. 367 alin. (1) și (2) CP; spalarea de bani - art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002.

Extras din rechizitoriu:

„Prezentarea pe scurt a situatiei de fapt:

In perioada 2011-2012, inculpatii Nemes Radu, Nemes Diana Marina, Guliu George, Chirvasitu Dumitru, Buliga Mihai, Juganaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan si Ghise Pavel Dumitru au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare. Grupul a fost sprijinit in diferite modalitati de (xxx), (xxx), Blejnar Sorin, Comanita Viorel, Secareanu Florin, care reprezentau palierul de protectie, precum si de (xxx), Vrinceanu (fosta Cozma) Mariana, Belba Nicolae, (xxx), Ionescu Lucian si (xxx), care se aflau in subordinea celorlalti membri si executau dispozitiile acestora, cunoscand scopul urmarit.

Inculpatii Nemes Radu, Nemes Diana Marina si Guliu George, precum si S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei. (...)”.

>>Rechizitoriul din 01.07.2014 intocmit de procurorii DNA Dan Badea si Gheorghe Popovici, in dosarul nr. 54/P/2012

Cititi si:

>>DOSARUL MOTORINA - Rechizitoriul din 31 august 2012 intocmit de procurorul Marian Drilea-Marga, din cadrul DIICOT-ST Brasov, pentru trimiterea in judecata a 23 de inculpati, in dosarul nr. 134/D/P/2010. Constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala si fals intelectual