DOSARUL MOTORINA - Rechizitoriul din 31 august 2012 intocmit de procurorul Marian Drilea-Marga, din cadrul DIICOT-ST Brasov, pentru trimiterea in judecata a 23 de inculpati, in dosarul nr. 134/D/P/2010. Constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala si fals intelectual

Prin rechizitoriul din 31 august 2012, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Serviciul teritorial Brasov a dispus trimiterea in judecata a 17 persoane fizice si 6 persoane juridice, in dosarul nr. 134D/P/2010. Cauza a fost inaintata Tribunalului Brasov (dos. nr. 9562/62/2012).

---

Procurorii DIICOT au retinut ca inculpatii, printre care fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, ar fi constituit un grup infractional organizat, cu legaturi transfrontaliere, si ar fi obtinut beneficii financiare considerabile prin sustragerea de la plata accizei aferente cantitatii de peste 5.000 tone de motorina achizitionata in regim suspensiv, combustibil comercializat pe piata interna.

proc. Marian DRILEA-MARGA

Infractiunile retinute: initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma – art. 7 rap. la art. 2 lit. b) pct. 16 din Legea nr. 39/2003; evaziunea fiscala – art. 9 lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005; complicitatea la evaziune fiscala – art. 26 rap. la art. 9 lit. c) din Legea nr. 241/2005; spalarea de bani – art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002; falsul intelectual – art. 289 CP 1969.

>>Rechizitoriul din 31.08.2012 intocmit de procurorul Marian Drilea-Marga, din cadrul DIICOT-ST Brasov, in dosarul nr. 134D/P/2010

Solutia: „In baza art. 262 pct. 1 lit. a) si b) Cpp si respectiv art. 262 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) Cpp, art. 249 Cpp rap. la art . 10 lit. a), c) si d) CPP 1968, art. 228 alin. (4) Cpp, rap. la art. 10 lit. d) Cpp, precum si art. 38 Cpp 1968, art. 42 Cpp rap. la art. 45 alin. (1) si (1/1), dispun:

I. Trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

M.C. - pentru comiterea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;

B.M. - pentru comiterea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;

K.A. - pentru comiterea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;

S.P. - pentru comiterea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;

C.D. - pentru comiterea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, fals intelectual;

M.C.G. - pentru comiterea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala;

II. Punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a invinuitilor:

R.P.A. - pentru comiterea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani;

B.S. - pentru comiterea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala;

B.V. - pentru comiterea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;

G.P.D. - pentru savarsirea infractiunilor de: aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscala;

B.D. - pentru savarsirea infractiunilor de: aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscala;

L.N. - pentru savarsirea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;

I.R.C. - pentru savarsirea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;

N.I. - pentru comiterea infractiunilor de: sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;

C.O. - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;

C.I. - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;

B.D.C. - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;

SC RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SRL, judetul Satu Mare - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;

SC CAREXIMA SRL Brasov - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;

SC PETRUCIRSVIC SRL Oradea – pentru savarsirea infractiunii de: evaziune fiscala;

SC ROIVIO COM SRL Brasov – pentru savarsirea infractiunii de: evaziune fiscala;

SC ANA OIL SRL Sibiu - pentru comiterea infractiunii de: evaziune fiscala;

SC ARAL SRL Sibiu - pentru savarsirea infractiunii de: evaziune fiscala;

III. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de S.D-I., M.O.I., N.A., P.F.G., T.S., T.I. sr, T.I.jr, D.C. si P.B., relativ la savarsirea infractiunilor de aderarea la un grup infractional organizat;

IV. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de M.C.A., B.I-D. si C.C., relativ la savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat;

V. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de P.C.A., relativ la savarsirea infractiunii de favorizarea infractorului;

VI. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de C.S. (cetatean italian), P.P.N., P.P., R.P., M.C., S.S.K., PI (cetatean maghiar), S.I. (cetatean maghiar) si P.R.D., relativ la savarsirea infractiunilor de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma, evaziune fiscala, spalare de bani;

VII. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de SC 3 M BUSSINES SRL Brasov, SC PETROTYL OIL SRL Sibiu, SC PETROTYL TRANS SRL Sibiu, SC PLANOIL SRL Bucuresti, SC NGR COMPANY SRL, SC OIL & CAR TRADING SRL Timisoara, SC 3 G TRANS IMPEX SRL Craiova, SC SINCROTRANS SRL Craiova, SC AZALIS SRL Craiova, SC TEDICA SRL, SC BEVILACQUA COMPANIA PETROLIERa SRL, SC HUGESES BUSINES SRL, SC ECOPANONIA SRL, SC TEGEMIO PROD SRL, SC AMIABIL SRL, SC EUROM IMOB CONCEPT SRL Pitesti, SC DEVIS SRL Oradea, SC TANY OIL SRL Sibiu, SC BENZOIL SRL Sibiu, relativ la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala;

VIII. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de R.G., relativ la comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani;

IX. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de M.C. relativ la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala;

X. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de B.M. Relativ la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals intelectual;

XI. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de 'Paul' sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala;

XII. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de S.G. relativ la comiterea infractiunii de favorizarea infractorului si B.I. pentru savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat;

XIII. Scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului S.S.K., relativ la savarsirea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani, intrucat nu rezulta implicarea invinuitului in constituirea grupului infractional organizat, faptele nefiind savarsite de acesta;

XIV. Scoaterea de sub urmarirea penala a invinuitilor:

C.O. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate, implicarea sa la actiunile grupului infractional organizat fiind intamplatoare si sporadica;

C.I. sub aspectul savarsirii infractiunii de: sprijinirea unui grup infractional organizat, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, implicarea sa la actiunile grupului infractional organizat fiind intamplatoare si sporadica;

M.C. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;

K.A. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;

S.P. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;

R.G. sub aspectul savarsirii infractiunilor de: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;

M.C.G. sub aspectul savarsirii infractiunii de: fals intelectual, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;

SC PETRUCRISVIC SRL Oradea sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala, spalare de bani, intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate;

XV. Disjungerea cercetarilor si declinarea cauzei la DNA-Structura Centrala in vederea efectuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de influeta, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fata de B.S.;

XVI. Disjungerea cercetarilor si declinarea cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov in vederea efectuarii cercetarilor fata de B.V. sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor;

XVII. Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de SC EUROM IMOB SRL relativ la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si declinarea cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov”.

Cititi si:

>>DOSARUL MOTORINA - Rechizitoriul procurorilor DNA Dan Badea si Gheorghe Popovici pentru trimiterea in judecata a 38 de inculpati persoane fizice (Radu Nemes, Sorin Blejnar, Viorel Comanita s.a.) si persoane juridice, in dosarul nr. 54/P/2012. Evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani