DELAPIDAREA. DOSARUL PETROMSERVICE – Referatul din 8 noiembrie 2011 intocmit de PICCJ-Sectia de urmarire penala si criminalistica cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de Sorin Ovidiu Vintu si de alti 9 inculpati, in dosarul nr. 916/P/2011

Prin referatul intocmit in data de 8 noiembrie 2011, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de urmarire penala si criminalistica a solicitat Tribunalului Bucuresti dispunerea masurii arestarii preventive pentru o perioada de 29 de zile in dosarul penal nr. 916/P/2011 (dosarul privind falimentarea Petromservice), fata de inculpatii Liviu Luca, Sorin Mihai, Gheorghe Supeala, Ioan Bohalteanu, Zizi Anagnastopol, Sorin Ovidiu Vantu, Octavian Turcan, Mihai Viorel Ramboaca, Razvan Florin Ramboaca si Daniela Lacramioara Brasoveanu.

>>Referatul cu propunere de arestare preventiva intocmit de procurorii PICCJ-Sectia de urmarire penala si criminalistica, in dosarul nr. 916/P/2011

Faptele retinute: delapidarea - art. 215/1 alin. (1)-(2) CP 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP 1969; complicitatea la delapidare - art. 26 CP 1969 rap. la art. 215/1 alin. (1)-(2) CP 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP 1969.

Solutia: "In temeiul art. 149/1 alin. (1) Cpp raportat la art. 143 si art. 148 lit. b), c), d) si f) Cpp, propunem arestarea preventiva pentru 29 de zile a inculpatilor:

1. Luca Liviu, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP, constand in fapta de a determina, in calitate de actionar majoritar al S.C. Petromservice S.A., adoptarea a doua hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la datele de 18.09.2007 si 24.09.2008, in baza carora partea vatamata a achizitionat in schimbul sumei de 45 milioane de euro actiuni emise de B.C. Investprivatbank din Republica Moldova, a caror valoare de piata era de 6.228.333 euro, prejudiciind astfel patrimoniul partii vatamate cu suma de 38.771.667 euro.

2. Mihai Sorin, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a participa, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Petromservice S.A., la adoptarea a doua hotarari la datele de 08.08.2008 si 24.02.2009, in baza carora partea vatamata a achizitionat in schimbul sumei de 14.240.954 de euro actiuni emise de …. a caror valoare de piata era de 1.217.701 euro, prejudiciind astfel patrimoniul partii vatamate cu suma de 13.023.253 euro.

3. Supeala Gheorghe, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a participa, in calitate de membru al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv membru al Consiliului de Administratie si director general al S.C. Petromservice S.A., la adoptarea a doua hotarari ale AGEA la datele de 18.09.2007 si 24.09.2008 si a sase hotarari ale CA la datele de 08.08.2008, 16.09.2008, 23.01.2009 si 24.02.2009, iar in calitate de director general al aceleiasi societati de a incheia doua memorandumuri cu …. de a plati pretul in avans si de a semna contractele de vanzare-cumparare actiuni, in baza carora partea vatamata a achizitionat in schimbul sumei de 93.840.954 de euro actiuni emise de …, a caror valoare de piata era de 10.677.789 euro, prejudiciind astfel patrimoniul partii vatamate cu suma de 83.163.165 euro.

4. Bohalteanu Ioan, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a participa, in calitate de membru al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv membru al Consiliului de Administratie al S.C. Petromservice S.A., la adoptarea a sapte hotarari la datele de 18.09.2007, 24.09.2008, 16.09.2008, 23.01.2009 si 24.02.2009, in baza carora partea vatamata a achizitionat in schimbul sumei de 84.240.954 de euro actiuni emise de … a caror valoare de piata era de 9.913.100 euro, prejudiciind astfel patrimoniul partii vatamate cu suma de 74.327.854 euro.

5. Anagnastopol Zizi, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a participa, in calitate de membru al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Petromservice S.A., la adoptarea a doua hotarari la datele de 18.09.2007, respectiv 24.09.2008 si in calitate de director financiar al aceleiasi societati de a incheia doua memorandumuri cu …, de a plati pretul in avans si de a semna contractele de vanzare-cumparare actiuni, in baza carora partea vatamata a achizitionat in schimbul sumei de 45 milioane de euro actiuni emise de B.C. Investprivatbank din Republica Moldova, a caror valoare de piata era de 6.228.333 euro, prejudiciind astfel patrimoniul partii vatamate cu suma de 38.771.667 euro.

6. Vintu Sorin Ovidiu, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 CP rap. la art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a contribui in perioada 2008-2009 la incheierea contractelor prin care S.C. Petromservice S.A. a achizitionat actiuni emise de B.C.I., S.A. ….., S.A. …, S.A. …. S.A. …. S.A. … si S.A. …. in schimbul sumei totale de 93.840.954 de euro, in conditiile in care valoarea de piata a acestor titluri era de 10.677.789 euro, prejudiciind astfel patrimoniul partii vatamate cu suma de 83.163.165 euro, si a infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP, constand in fapta de a incheia operatiuni comerciale fictive si de a dispune transferul sumelor de bani provenite din prejudicierea patrimoniului S.C. Petromservice S.A., prin mai multe operatiuni bancare prin conturile societatilor pe care le controlau in perioada 2007-2009, in scopul disimularii originii acestor sume, ambele cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a) CP.

7. Turcan Octavian, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 CP rap. la art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a contribui in perioada 2008-2009 la incheierea contractelor prin care S.C. Petromservice S.A. a achizitionat actiuni emise de B.C. I., S.A. ….., S.A. …, S.A. …, S.A. …, S.A. … si S.A. …. in schimbul sumei totale de 93.840.954 de euro, in conditiile in care valoarea de piata a acestor titluri era de 10.677.789 euro, prejudiciind astfel patrimoniul partii vatamate cu suma de 83.163.165 euro, si a infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP, constand in fapta de a incheia operatiuni comerciale fictive si de a dispune transferul sumelor de bani provenite din prejudicierea patrimoniului S.C. Petromservice S.A., prin mai multe operatiuni bancare prin conturile societatilor pe care le controlau in perioada 2007-2009, in scopul disimularii originii acestor sume, ambele cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a) CP.

8. Ramboaca Mihai Viorel, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 CP rap. la art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a contribui la fraudarea patrimoniului S.C. Petromservice S.A. cu suma de 44.391.498 euro prin intocmirea unor rapoarte de evaluare a intreprinderii pentru societatile S.A. …, S.A. …, S.A. .., S.A…, S.A. .. si S.A. … cu incalcarea normelor specifice acestei activitati, in care au atestat imprejurari nereale, stabilind valori nejustificat de mari pentru actiunile achizitionate partea vatamata, cu scopul de a justifica pretul platit de aceasta.

9. Ramboaca Razvan Florin, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 CP rap. la art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a contribui la fraudarea patrimoniului S.C. Petromservice S.A. cu suma de 44.391.498 euro prin intocmirea unor rapoarte de evaluare a intreprinderii pentru societatile S.A. …, S.A. …., S.A. …., S.A. …. S.A. … si S.A. ….. cu incalcarea normelor specifice acestei activitati, in care au atestat imprejurari nereale, stabilind valori nejustificat de mari pentru actiunile achizitionate partea vatamata, cu scopul de a justifica pretul platit de aceasta.

10. Brasoveanu Daniela Lacramioara, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 CP rap. la art. 215/1 alin. (1), (2) CP cu aplicarea art. 41 alin. (2) CP constand in fapta de a contribui la fraudarea patrimoniului S.C. Petromservice S.A. cu suma de 44.391.498 euro prin intocmirea unor rapoarte de evaluare a intreprinderii pentru societatile S.A. …, S.A. …, S.A. …, S.A. …, S.A. .. si S.A. …. cu incalcarea normelor specifice acestei activitati, in care au atestat imprejurari nereale, stabilind valori nejustificat de mari pentru actiunile achizitionate partea vatamata, cu scopul de a justifica pretul platit de aceasta".

Nota: Propunerea de arestare preventiva formulata de procurori a fost admisa de Tribunalul Bucuresti-Sectia a II-a penala, prin incheierea din 8.11.2011 din dosarul nr. 71076/3/2011, si respinsa ulterior de instanta de recurs, prin incheierea nr. 455 din 14.11.2011, a Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a I-a penala.

Minuta incheierii nr. 455 din 14.11.2011: "In temeiul art. 385/15 punctul 2 lit. d) CPP, admite recursurile formulate de recurentii-inculpati Luca Liviu, Mihai Sorin, Bohalteanu Ioan, Supeala Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Turcan Octavian, Ramboaca Mihai-Viorel, Ramboaca Razvan-Florin, Vintu Sorin-Ovidiu si Brasoveanu Daniela-Lacramioara impotriva incheierii din Camera de Consiliu din data de 8.11.2011 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a II-a penala, din dosarul nr. 71076/3/2011. Caseaza, in parte, incheierea de sedinta si, rejudecand in fond: in temeiul art. 149/1 alin. (9) CPP, respinge, ca nefondata, propunerea de arestare preventiva a inculpatilor Luca Liviu, Mihai Sorin, Bohalteanu Ioan, Supeala Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Turcan Octavian, Ramboaca Mihai-Viorel, Ramboaca Razvan-Florin, Vintu Sorin-Ovidiu si Brasoveanu Daniela-Lacramioara. In temeiul art. 149/1 alin. (12) CPP raportat la art. 146, alin. (11/1) CPP cu aplicarea art. 145/1 alin. (1) CPP dispune, fata de fiecare inculpat, luarea masurii obligarii de a nu parasi tara, pe o perioada de 30 zile, cu incepere de la data de 14.11.2011 si pana la data de 13.12.2011, inclusiv. Dispune punerea, de indata, in libertate a inculpatilor Luca Liviu, Mihai Sorin, Bohalteanu Ioan, Supeala Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Turcan Octavian, Ramboaca Mihai-Viorel, Ramboaca Razvan-Florin, Vintu Sorin-Ovidiu si Brasoveanu Daniela-Lacramioara, daca nu sunt arestati in alta cauza. Mentine celelalte dispozitii ale incheierii. In temeiul art. 192 alin. (3) CPP, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva".