LUAREA DE MITA. CAZUL NECULAI ONTANU - Referatul DNA din 24.03.2016 cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive in dosarul nr. 32/P/2016: „In cursul anului 2007, inculpata Radu Loredana-Claudia l-a ajutat pe Ontanu Neculai, primarul Sectorului 2 Bucureti, sa primeasca cu titlu de mita o suprafata de teren de 1.000 mp situata pe strada Barbu Vacarescu. Terenul a fost transferat prin intermediul unui contract de vanzare-cumparare fictiv”

Prin referatul din 24.03.2016 emis in dosarul nr. 32/P/2016, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie a propus luarea masurii arestarii preventive fata de inculpatii Neculai Ontanu, primar al Sectorului 2 Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, Loredana-Claudia Radu, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la luare de mita si spalare de bani, si Toma Sutru, secretar al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si spalare de bani.

Infractiunile retinute: luarea de mita - art. 289 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; complicitatea la luare de mita - art. 48 rap. la art. 289 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; spalarea de bani - art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002.

Solutia: "In temeiul art. 224, art. 223 alin. (1) lit. b) si alin. (2) Cpp rap. la art. 202 alin. (1) si (3) Cpp, propunem arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 24.03.2016 si pana la data de 22.04.2016, a inculpatilor:

Ontanu Neculai, (...), primar al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti, (...), pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prevazuta de art. 289 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cp;

Radu Loredana-Claudia, (...), avocat in cadrul Baroului Bucuresti, (...), pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la luare de mita, prevazuta de art. 48 alin. (1) Cp rap. la art. 289 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cp si spalare de bani, prevazuta de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cp, cu aplciarea art. 38 alin. (1) Cp;

Sutru Toma, (...), secretar al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucuresti, (...), pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, prevazuta de art. 289 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cp si spalare de bani, prevazuta de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cp, cu aplciarea art. 38 alin. (1) Cp.

Prezentul referat, insotit de dosarul de urmarire penala, se inainteaza judecatorului de drepturi si libertati de la Curtea de Apel Bucuresti".

>>Referatul din 24.03.2016 emis de DNA-Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie, in dosarul nr. 32/P/2016

Nota: Referatul cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de cei trei inculpati a fost admis de Curtea de Apel Bucuresti la data de 25 martie 2016.

Extras din referat (Situatia de fapt pe scurt):

"In perioada 2006 - 2007, inculpatul Neculai Ontanu, primarul Sectorului 2 București, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la (...), pentru a facilita procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri, in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991.

Dupa emiterea titlului de proprietate, inculpatul Neculai Ontanu a primit o suprafata totala de teren de 1.000 mp, situata pe strada Barbu Vacarescu, care a fost transferata in mod gratuit, prin intermediul unui contract de vanzare-cumparare fictiv catre o persoana interpusa indicata de inculpat. Terenul facea parte din titlul de proprietate emis la propunerea inculpatului si avea o valoare de piata de aproximativ 2.800.000 euro, respectiv o valoare estimata de 500.000 euro conform Ghidului cu preturi orientative ale imobilelor realizat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.

In cursul anului 2007, inculpata Radu Loredana-Claudia l-a ajutat pe Ontanu Neculai, primarul Sectorului 2 Bucureti, sa primeasca cu titlu de mita de la (...) si (...) o suprafata de teren de 1.000 mp situata pe strada Barbu Vacarescu.

Terenul a fost transferat prin intermediul unui contract de vanzare-cumparare fictiv si avea o valoare de piata de aproximativ 2.800.000 euro, pe baza sumelor cu care au fost tranzactionate terenuri din acelasi lot. In cuprinsul contractului a fost mentionat un pret de 50.000 euro, care nu a fost achitat in realitate.

Ulterior, pentru a ascunde originea infractionala a bunului, Radu Loredana-Claudia a cesionat dreptul de proprietate asupra terenului catre (...), apropiat al primarului Ontanu Neculai, in baza unei tranzactii in care a fost mentionat un pret de 7 ori mai mic decat valoarea de piata a imobilului.

In perioada august-decembrie 2007, inculpatul Sutru Toma, secretarul Consiliului Local al Sectorului 2 Bucuresti, a cerut si primit de la (...) suma totala de 2.000.000 euro pentru a facilita procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor indicate anterior.

Remiterea banilor a fost mascata prin incheierea unui contract fictiv de vanzare-cumparare cu tatal inculpatului pentru un teren inutilizabil economic si care valora la momentul incheierii intelegerii aproximativ 215.000 euro.

Suma de 2.000.000 euro remisa de (...) a fost transferata intr-un cont bancar pentru care inculpatul Sutru Toma avea drept de semnatura, iar pentru a-i ascunde originea infractionala au fost realizate ulterior mai multe transferuri bancare si investitii imobiliare in Romania si Spania".