SPALAREA BANILOR - Rechizitoriul DNA din 19.05.2017 in dosarul 121/P/2015 privind trimiterea in judecata a Elenei Udrea, ministru al Turismului la data savarsirii faptelor, pentru instigare la luare de mita (2 fapte) si spalare a banilor (5 fapte)

Data: 29 May 2018, 12:11 | autor: L.J. | 0 comentarii | 420 afisari

Prin rechizitoriul intocmit la data de 19.05.2017 in dosarul 121/P/2015, DNA - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie - a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

UDREA Elena Gabriela, pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni

- instigare la luare de mita, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009 l-a determinat pe secretarul general al Ministerul Turismului NASTASIA Gheorghe sa ceara suma de 918.864 RON de la (...), reprezentantul societatii (...) S.A., societate care avea in derulare contracte finantate de minister, pentru a asigura finantarea corespunzatoare a acestora, suma urmand sa fie folosita pentru plata serviciilor prestate in favoarea candidatului sustinut de partidul din care facea parte inculpata;

- instigare la luare de mita, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009 l-a determinat pe TARHON Victor, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, sa ceara suma de 691.029,63 de la (...), reprezentantul societatii (...) S.R.L., societate care avea in derulare mai multe contracte cu consiliul judetean, pentru a asigura finantarea corespunzatoare a acestora, suma urmand sa fie folosita pentru plata serviciilor electorale prestate in favoarea candidatului sustinut de partidul din care facea parte inculpata;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a schimbat sumele de bani in cuantum de 918.864 RON, obtinute prin infractiunea de luare de mita savarsita de Nastasia Gheorghe si transferate in patrimoniul societatii (...), in servicii de publicitate prestate catre campania electorala a candidatului (...);

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a schimbat sumele de bani in cuantum de 691.029,63 RON, obtinute prin infractiunea de luare de mita savarsita de Tarhon Victor si transferate in patrimoniul societatilor (...), (...), (...) si (...), in servicii de publicitate prestate catre campania electorala a candidatului (...);

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul lunii februarie 2010 a transferat in patrimoniul lui Francesco Giovanni si al lui Basescu Ioana sumele de bani in cuantum de 100.000 de RON obtinute prin infractiunea de delapidare savarsita de Wagner Ioan Silviu;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a participat la transferul sumelor de bani in cuantum de 735.098 RON obtinute prin infractiunea de evaziune fiscala savarsite de Francesco Giovanni catre (...) S.R.L., (...) S.R.L. si (...) S.R.L. si le-a schimbat in servicii prestate in campania electorala;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada 30.10 - 18.11.2009 a predat (...) in mai multe transe suma totala de 305.118 RON in numerar, provenita din infractiuni de coruptie, a determinat transferul subsecvent al acesteia si a schimbat-o in servicii prestate de (...) S.A. si (...) S.A. catre campania electorala a candidatului (...);

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

 

Citește continuarea pe Monitorul Justiției

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.