RECHIZITORII

• EVAZIUNEA FISCALA IN FORMA INSTRAINARII DE CATRE DEBITOR A BUNURILOR SECHESTRATE - Rechizitoriul DNA-ST Craiova din 21.07.2016 intocmit in dosarul nr. 60/P/2013, pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Adrian Mititelu si Gigel Preoteasa: „Bunul mobil constand in dreptul de dispunere asupra drepturilor federative de joc ale jucatorilor de fotbal poate face obiectul unor masuri asiguratorii sau de executare silita”. Inselaciunea – art. 244 alin. (1) CP

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 21 iulie 2016 in dosarul nr. 60/P/2013, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Craiova a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Adrian Marian Mititelu si Gigel Preoteasa, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala in forma instrainarii de catre debitor a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si inselaciune. Ca ...

• LUAREA DE MITA. CAZUL JUDECATORULUI ADRIAN NASUI - Rechizitoriul DNA-Cluj din 15.07.2016 intocmit in dosarul nr. 127/P/2012: „In anul 2008, pentru a emite o sentinta favorabila in dosarul civil cu nr. (...)/2008, a acceptat si primit cu titlu de mita de la inculpatul Babos Cristian Ioan, reclamant in acel dosar, foloase necuvenite constand in plata de catre acesta a unui pachet de vacanta”. Falsul in inscrisuri sub semnatura privata – art. 322 alin. (1) Cod penal

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 15 iulie 2016 in dosarul nr. 127/P/2012, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Gabriel Adrian Nasui, judecator in cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca, si Cristian Ioan Babos, sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita si fals in inscrisuri sub semnatura privata, respectiv, dare de mita si fals in inscrisuri sub se ...

• DOSARELE ANRP. RETROCEDARE TEREN CONSTANTA – Rechizitoriul DNA din 20.07.2016 intocmit de procurorul Danut Volintiru in dosarul nr. 634/P/2015, pentru trimiterea in judecata a omului de afaceri Horia Simu si a 7 membri ai Comisiei ANRP de Stabilire a Despagubirilor, in legatura cu cesionarea drepturilor litigioase asupra a 25 hectare de teren. Abuzul in serviciu daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, cu consecinte deosebit de grave

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 20 iulie 2016 in dosarul nr. 634/P/2015, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Crinuta Nicoleta Dumitrean (fost presedinte al Autoritații Naționale pentru Restituirea Proprietaților si al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor), Cristian Sebastian Mihai, Oana Vasilescu, Dragos Bogdan, Catalin Florin Teodo ...

• FOLOSIREA AUTORITATII IN SCOPUL OBTINERII DE FOLOASE NECUVENITE - Rechizitoriul DNA din 15 iulie 2016 pentru trimiterea in judecata a primarului municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, si a altor doua persoane, in dosarul nr. 957/P/2015: „Oamenii de afaceri au fost determinati sa efectueze sponsorizari, fara respectarea dispozitiilor legale, sumele fiind utilizate pentru materiale electorale si pentru spectacole in sustinerea campaniei electorale”

  Prin rechizitoriul din 15 iulie 2016 intocmit in dosarul nr. 957/P/2015, Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a primarului municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita, folosire a autoritatii sau a influentei in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si spalare de ...

• DOSARUL DGASPC TELEORMAN. INSTIGAREA LA ABUZ IN SERVICIU - Rechizitoriul DNA din 15 iulie 2016 pentru trimiterea in judecata a presedintelui CJ Teleorman Liviu Dragnea si a altor 10 inculpati functionari publici, in dosarul nr. 152/P/2014. Abuzul in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 CP 1969) si falsul intelectual (art. 289 CP 1969)

  Prin rechizitoriul din 15 iulie 2016 intocmit in dosarul nr. 152/P/2014, Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie a dispus trimiterea in judecata a presedintelui Consiliului Judetean Teleorman, Liviu-Nicolae Dragnea, si a altor 10 persoane (functionari publici), sub aspectul savarsirii in forma instigarii a infractiunilor de abuz in serviciu daca function ...

• MARTURIA MINCINOASA SI FAVORIZAREA FAPTUITORULUI – Rechizitoriul din 06.07.2016 intocmit de procurorul Cornel David Deca din cadrul DNA-ST Brasov, in dosarul nr. 90/P/2016, pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Calin Popescu Tariceanu, presedinte al Senatului, si Marius Dorin Marian: „In depozitia luata sub juramant a facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie in legatura cu fapte si imprejurari esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat”

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 6 iulie 2016 in dosarul nr. 90/P/2016, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Brasov a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Calin Constantin Anton Popescu Tariceanu, presedinte al Senatului Romaniei, sub aspectul savarsirii infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizare a faptuitorului, si Marius Dorin Marian, sub aspectul savarsirii infractiunii de marturie min ...

• TRAFICUL SI CUMPARAREA DE INFLUENTA - Rechizitoriul din 25.05.2016 intocmit de procurorul DNA-ST Constanta Sorin Constantinescu in dosarul nr. 41/P/2016, pentru trimiterea in judecata a fostului procuror Vasile Balaican: „A primit de la inculpatul D.R. suma totala convenita anterior de 500 euro, in doua transe, pentru a-si trafica influenta pe langa procurorul de caz din dosarul nr. (...)/P/2011 al PJ Tulcea, asupra caruia a lasat sa se creada ca are influenta”

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 25 mai 2016 in dosarul nr. 41/P/2016, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, si Razvan Dimoftache, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de influenta, respectiv cumparare de influenta. Cauza a fost inaintata spre judecare ...

• OBTINEREA PE NEDREPT DE FONDURI UE – Rechizitoriul din 15.04.2016 intocmit de procurorul Andrei Bodean din cadrul DNA-ST Constanta, in dosarul nr. 207/P/2015. Infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare a banilor in implementarea proiectelor „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” si „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 15 aprilie 2016 in dosarul nr. 207/P/2015, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Constantin Dima, SC Mara Construct SRL, Khalid Ouahmane, SC Nord Colorado SRL, Cristea Marian Enache, SC Nicotrans Eurologistic SRL, SC Professional Equipment Solutions SRL, Marian Iulian Dumitru, SC Clasic Confort International SRL, Toma ...

• CUMPARAREA DE INFLUENTA - Rechizitoriul din 10.01.2014 intocmit de procurorul DNA-ST Oradea Marius Iancu, in dosarul nr. 35/P/2011: „Numitul Borbely Laszlo, ministrul Mediului si Padurilor, nu si-a exercitat influenta direct sau indirect asupra functionarilor din cadrul ministerului in mod gratuit, influenta exercitata fiind cumparata de invinuitii Ciocan Ioan si Molnar Anton”. Lipsa avizului de urmarire penala al Camerei Deputatilor necesar punerii in miscare a actiunii penale

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 10 ianuarie 2014 in dosarul nr. 35/P/2011, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Oradea a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Ioan Ciocan, administrator SC Lescaci Com SRL Negresti Oas, si Anton-Petru Molnar, sub aspectul infractiunii de cumparare de influenta, si a inculpatului Szepessy Szabolcs, sub aspectul infractiunilor de complicitate la trafic de influenta ...

• STABILIREA CU INTENTIE A UNEI VALORI DIMINUATE FATA DE VALOAREA COMERCIALA REALA A BUNURILOR APARTINAND AUTORITATII PUBLICE - Rechizitoriul din 29.10.2014 intocmit de procurorul sef al DNA-Constanta Sorin Constantinescu, in dosarul nr. 44/P/2009, pentru trimiterea in judecata a primarului orasului Navodari, Tudorel Calapod, si a altor 3 inculpati. Abuzul in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite (art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 CP)

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 29 octombrie 2014 in dosarul nr. 44/P/2009, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Tudorel Calapod, primar al orasului Navodari, Violeta Gulelis, evaluator autorizat, Stere Sponte si Marian Surdu, consilieri locali in cadrul Consiliului Local Navodari. Cauza - avand ca obiect infractiuni de stabilire, cu intentie, a un ...

• FALSUL IN DECLARATIA DE AVERE - Rechizitoriul DNA din 31.03.2016 pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Radu Mazare, Alexandru Mazare si Avraham Morgenstern, in dosarul nr. 2/P/2014: „A primit 175.000 euro in schimbul efectuarii de demersuri in vederea castigarii licitatiei organizate de RAEDPP Constanta pentru construirea de locuinte modulare in cadrul Campusului social Henri Coanda”. Luarea de mita (art. 289 CP) si darea de mita (art. 255 CP 1969)

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 31 martie 2016 in dosarul nr. 2/P/2014, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Radu Stefan Mazare, primar al municipiului Constanta, sub aspectul savarsirii unei infractiuni de luare de mita si a trei infractiuni de fals in declaratii, Alexandru Mazare, senator in Parlamentul ...

• ABUZUL IN SERVICIU SI CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT – Rechizitoriul din 27.11.2014 intocmit de procurorul Andrei Bodean din cadrul DNA-ST Constanta, in dosarul nr. 178/P/2013, pentru trimiterea in judecata a primarului orasului Navodari, Nicolae Matei, a judecatorului Corina Eugenia Jianu din cadrul Judecatoriei Constanta si a altor cinci inculpati. Spalarea banilor prin aducerea terenului ca aport in natura la capitalul social

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 27 noiembrie 2014 in dosarul nr. 178/P/2013, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Nicolae Matei, primar al orasului Navodari, Isidor Gurgu, SC Dormarbib Group SRL, Corina Eugenia Jianu, judecator in cadrul Judecatoriei Constanta, Victoria Capatana, Constantin Florin Idvu si Vasile Alexandru Manu. Cauza, avand ca obie ...

• VENITURI SI FACTURI NEINREGISTRATE IN CONTABILITATE. INREGISTRAREA DE CHELTUIELI FICTIVE - Rechizitoriul DNA din 09.02.2015 emis in dosarul nr. 869/P/2014, pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Avraham Morgenstern si SC Shapir Structures SRL, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de evaziune fiscala, in formele prevazute de art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (3), respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 9 februarie 2015 in dosarul nr. 869/P/2014, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Avraham Morgenstern, in stare de arest preventiv, si SC Shapir Structures SRL, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de evaziune fiscala in concurs real. Cauza a fost inaintata spre judecare T ...

• TRAFICUL DE INFLUENTA. CAZUL JUDECATORULUI STEFAN FIERARU – Rechizitoriul DNA-ST Ploiesti din 21.12.2015 intocmit in dosarul nr. 11/P/2013: „In schimbul ajutorului pe care judecatorul urma sa i-l acorde in dosarul penal in care era implicat, prin influenta pe care o avea asupra magistratilor desemnati cu judecarea cauzei, la indicatiile si solicitarea repetata a inculpatului Fieraru Stefan, denuntatorul a efectuat la imobilele acestuia lucrari de constructii”

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 21 decembrie 2015 in dosarul nr. 11/P/2013 avand ca obiect traficul de influenta, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Ploiesti a dispus trimiterea in judecata a inculpatului Stefan Fieraru, judecator in cadrul Curtii de Apel Ploiesti-Sectia penala. Cauza a fost inaintata spre judecare Curtii de Apel Ploiesti.

• LUAREA DE MITA. CAZUL JUDECATORULUI TERCEANU – Rechizitoriul DNA din 04.02.2016 intocmit in dosarul nr. 221/P/2015, pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Geanina Terceanu, Ioan Becali, Victor Becali, Cristian Borcea, George Antonie Iorgovan si Daniel Costel Petre. Marturia mincinoasa in modalitatea normativa prevazuta de art. 273 alin. (1) si (2) lit. d) CP: „Nu a spus ceea ce stie cu privire la fapte si imprejurari esentiale asupra carora a fost intrebat”

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 4 februarie 2016 in dosarul nr. 221/P/2015, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Geanina Terceanu, judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti, sub aspectul infractiunii de luare de mita, Ioan Becali si Victor Becali, impresari sportivi, si Cristian Borcea, presedinte executiv al Clubului de Fotbal Dinamo Bucuresti, ...

• DAREA DE MITA - Rechizitoriul DNA din 10.06.2015 intocmit in dosarul nr. 343/P/2013, pentru trimiterea in judecata a fostului presedinte al CCIR, Mihail Vlasov: „Inculpatul a initiat o campanie pentru obtinerea sprijinului politic in vederea adoptarii proiectului normativ privind registratorul comercial... Potrivit intelegerii anterioare, inculpatul a introdus propunerea de numire pe lista de arbitri a deputatului (...), aceasta fiind pusa pe ordinea de zi a sedintei”

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 10 iunie 2015 in dosarul nr. 343/P/2013, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie a dispus trimiterea in judecata a inculpatului Mihail Vlasov, avocat in cadrul Baroului Iasi, fost presedinte al Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, sub aspectul infractiunii de dare de mita. Cauza a fost inain ...

• EFECTUAREA DE ACTE DE COMERT INCOMPATIBILE CU FUNCTIA DE MAGISTRAT - Rechizitoriul DNA din 15.06.2015 intocmit in dosarul nr. 11/P/2013, pentru trimiterea in judecata a inculpatului Constantin Balaban, procuror in cadrul PJ Macin, alaturi de alti cinci inculpati: „Pentru a eluda reglementarile in vigoare privind incompatibilitatile si interdictiile (...), a interpus ca asociat unic si administrator al societatii pe sotia acestuia”. Luarea de mita si darea de mita

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 15 iunie 2015 in dosarul nr. 11/P/2013, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Constantin Balaban, prim-procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia in ...

• LUAREA DE MITA SI TRAFICUL DE INFLUENTA – Rechizitoriul DNA din 15.11.2013 intocmit de procurorii Viorel Cerbu si Florentina Mirica in dosarul nr. 111/P/2013, pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Veronica Cirstoiu, judecator in cadrul Curtii de Apel Bucuresti, Lucian Bagia, Giorgel Zgabei si Adriana Dascalu, avocati, si a altor cinci persoane, sub aspectul savarsirii de infractiuni de coruptie judiciara

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 15 noiembrie 2013 in dosarul nr. 111/P/2013, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Veronica Cirstoiu (judecator in cadrul Curtii de Apel Bucuresti), Lucian Bagia, Giorgel Zgabei si Adriana Dascalu (avocati), Florin Cergan, Dinel Staicu, Carmen Ioana Popescu, Marian Staicu si Marilena Cucianu. Cauza, avand ca obiect i ...

• DOSARUL RETROCEDARILOR DE PADURI IN BACAU – Rechizitoriul DNA-ST Brasov din 20.01.2015 intocmit de procurorul Iulian Marius Nica in dosarul nr. 659/P/2014, pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Ioan Adam, Viorel Hrebenciuc, Lorand Andras Ordog, Paltin-Gheorghe Sturdza, Anca Roxana Adam si a altor 12 persoane. Constituirea unui grup infractional organizat, abuzul in serviciu, traficul si cumpararea de influenta, spalarea banilor, luarea de mita

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 20 ianuarie 2015 in dosarul nr. 63/P/2012, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Brasov a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Ioan Adam (deputat), Viorel Hrebenciuc (fost deputat), Lorand Andras Ordog (judecator in cadrul Tribunalului Covasna), Paltin-Gheorghe Sturdza, Dan Costin Bengescu, Iosif Kadas, Andrei Hrebenciuc, Sorin Ion Iacob, Janica Poenaru, Ioan Gheorg ...

• RETROCEDARI ANRP. FAVORIZAREA FAPTUITORULUI – Rechizitoriul DNA din 25.02.2015 intocmit de procurorul Gheorghe Popovici in dosarul nr. 659/P/2014, pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Alina Mihaela Bica, Dorin Cocos, Alin Cocos, Ionut Florentin Mihailescu si Adriean Videanu. Luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit – autorat si complicitate

  Prin rechizitoriul intocmit la data de 25 februarie 2015 in dosarul nr. 659/P/2014, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor Alina Mihaela Bica (fost procuror sef al DIICOT), Dorin Cocos (om de afaceri), Alin Cocos si Ionut Florentin Mihailescu (fost consilier al lui Alina Mihaela Bica) si, sub control judiciar, ...