PTB. Nepotul omului de afaceri George Becali, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare a banilor
Data: 01 September 2015, 12:35 | autor: A.P. | 0 comentarii | 2088 afisari
Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a anuntat, marti 1 septembrie 2015, finalizarea urmaririi penale si trimiterea in judecata a nepotului omului de afaceri George Becali, Virgil-Viorel Tudorache (foto), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.
Comunicatul PTB:
„Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au finalizat urmarirea penala efectuata in cauza avand ca obiect savarsirea de catre inculpatul TUDORACHE VIOREL VIRGIL a infractiunilor de 'evaziune fiscala' si 'spalare a banilor', iar la data de 01 septembrie 2015, s-a dispus trimiterea acestuia in judecata pentru savarsirea acestor infractiuni.
Probele administrate in cauza pe parcursul urmaririi penale au relevat urmatoarea situatie de fapt:
In perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul TUDORACHE VIOREL VIRGIL, in calitate de administrator de fapt al S.C. C. H. G. S.R.L., a omis inregistrarea in evidenta contabila a acestei societati si nu a declarat organelor fiscale veniturile impozabile in cuantum de 6.444.868 lei, incasate cu titlu de 'pret', in mai multe transe, in urma vanzarii (fara a emite facturile aferente) unui imobil situat in Bucuresti (teren + constructie nefinalizata – fostul Cinematograf 'Aurora'), in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cauzand bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 1.207.187 lei, reprezentand TVA colectata.
Ulterior incasarii sumelor provenite din vanzarea imobilului sus-mentionat, inculpatul le-a 'scos' din patrimoniul societatii, prin diferite manopere frauduloase (transferuri bancare sau retrageri in numerar, in baza unor contracte fictive intocmite 'pro causa'), in vederea disimularii provenientei infractionale (evazioniste) a acestora.
In cauza, in vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat si a confiscarii 'sumelor spalate', procurorii au instituit masuri asiguratorii cu privire la mai multe bunuri imobile (terenuri, constructii) apartinand inculpatului, in valoare totala de 3.891.410 lei.
Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti”.
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
-
C.C.R. 16 November 2023, 10:53
MOTIVAREA CCR PE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL – Decizia 521/2023: “Legea criticata conditioneaza dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la munca, limitandu-l pana la anihilare”
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 23 September 2022, 14:32
EXECUTAREA SILITA – Recursul in interesul legii, admis de ICCJ
-
RECHIZITORII 24 August 2022, 17:13
NOUL RECHIZITORIU DIN DOSARUL REVOLUTIEI – „Militarii l-au recunoscut pe Iliescu Ion ca fiind noul sef de stat si de guvern, noul comandant suprem al Fortelor Armate Romane”
-
HOTARARI CIVILE 22 August 2022, 11:13
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - Decizia ICCJ 71/2022
-
C.C.R. 11 August 2022, 18:08
REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR - Decizia CCR 365/2022
-
CONTENCIOS 28 July 2022, 09:46
COMPETENTA INSTANTEI – Solutia Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 26 July 2022, 11:40
SOLUTIA DE CLASARE. Inalta Curte a lamurit problema
-
C.C.R. 21 July 2022, 14:16
STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI – Exceptie admisa la CCR
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 15 July 2022, 12:39
SPORURILE BUGETARILOR – Decizia ICCJ dupa sesizarea procurorului general
-
HOTARARI CIVILE 13 July 2022, 18:17
VOUCHERELE DE VACANTA. Apel respins
-
HOTARARI CIVILE 08 July 2022, 14:51
VARSTA DE PENSIONARE – Dezlegare de drept a Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 28 June 2022, 15:58
BANII MAGISTRATILOR – A fost admisa sesizarea Procurorului General
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 24 June 2022, 11:33
CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Recurs in interesul legii
-
C.C.R. 23 June 2022, 15:48
LEGEA PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII - CCR a dat verdictul
-
HOTARARI CIVILE 22 June 2022, 13:03
LEGEA INSOLVENTEI – Dezlegare de drept a Inaltei Curti. Decizia
-
C.C.R. 17 June 2022, 11:22
PENSIILE SPECIALE – Decizia prin care CCR a declarat legea neconstitutionala
-
C.C.R. 03 December 2021, 20:57
ART. 88 CPP – Sesizare admisa de CCR: “Dispozitiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care...”
-
C.C.R. 04 November 2021, 13:24
DECIZIA CCR PE STAREA DE ALERTA – Hotararea Parlamentului nr.5/2020 este neconstitutionala
-
C.C.R. 27 October 2021, 10:19
OBIECTIA PRESEDINTELUI, ADMISA DE CCR – Modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal
-
HOTARARI CIVILE 25 October 2021, 16:44
DEZLEGARE CHESTIUNE DE DREPT – Decizia ICCJ dupa sesizarea Tribunalului Bucuresti
-
C.C.R. 25 October 2021, 16:21
NECONSTITUTIONALITATE IN LEGEA POLITISTULUI – Decizie pe art. 583 alin. 4 teza I din Legea 360/2020 privind statutul politistului
-
C.C.R. 12 May 2021, 15:19
NECONSTITUTIONALITATE IN CPP – Motivarea Curtii Constitutionale privind sintagma „cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii” din art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala
Adauga comentariu
DISCLAIMER
Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii