OBTINEREA PE NEDREPT DE FONDURI UE – Rechizitoriul din 15.04.2016 intocmit de procurorul Andrei Bodean din cadrul DNA-ST Constanta, in dosarul nr. 207/P/2015. Infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare a banilor in implementarea proiectelor „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” si „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

Prin rechizitoriul intocmit la data de 15 aprilie 2016 in dosarul nr. 207/P/2015, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Constantin Dima, SC Mara Construct SRL, Khalid Ouahmane, SC Nord Colorado SRL, Cristea Marian Enache, SC Nicotrans Eurologistic SRL, SC Professional Equipment Solutions SRL, Marian Iulian Dumitru, SC Clasic Confort International SRL, Toma Mihai, SC Eva Solution SRL si Lucian Petrache. Cauza - avand ca obiect constituirea unui grup infractional organizat si alte infractiuni pretins savarsite in procedura de implementare a proiectelor „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” si „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” - a fost inaintata spre judecare Tribunalului Constanta.

proc. Andrei BODEAN

proc. sef serviciu Sorin CONSTANTINESCU (verif.)

Infractiunile retinute: constituirea unui grup infractional organizat - art. 367 alin. (1) CP; falsul in declaratii - art. 292 CP 1969; folosirea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene - art. 18/1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) CP; evaziunea fiscala - art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) CP; complicitatea la evaziune fiscala - art. 48 CP rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) CP; spalarea banilor - art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002; complicitatea la spalarea banilor - art. 48 CP rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002.

>>Rechizitoriul din 15.04.2016 intocmit de DNA-Serviciul Teritorial Constanta, in dosarul nr. 207/P/2015

Solutia:

„In temeiul art. 327 lit. a) C.proc.pen., (...), dispun trimiterea in judecata a inculpatilor:

1. Dima Constantin, (...), sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de: fals in declaratii, prevazuta de art. 292 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.; folosire cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevazuta de art. 18/1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. si art. 5 alin. (1) C.pen.; evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. si art. 5 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.; folosire cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevazuta de art. 18/1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

2. SC Mara Construct SRL, persoana juridica romana, (...), pentru savarsirea infractiunilor de: folosire cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevazuta de art. 18/1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. si art. 5 alin. (1) C.pen.; evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. si art. 5 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.; folosire cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevazuta de art. 18/1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

3. Ouahmane Khalid, (...), in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. si art. 5 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

4. SC Nord Colorado SRL – persoana juridica romana, (...), pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. si art. 5 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

5. Enache Cristea Marian, (...), in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de: spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.; complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

6. SC Nicotrans Eurologistic SRL – persoana juridica romana, (...), pentru savarsirea infractiunilor de: spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

7. SC Professional Equipment Solutions SRL – persoana juridica romana, (...), pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

8. Dumitru Marian Iulian, (...), in stare de libertate, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

9. SC Clasic Confort International SRL – persoana juridica romana, (...), pentru savarsirea infractiunilor de: spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

10. Mihai Toma, (...), sub control judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

11. SC Eva Solution SRL – persoana juridica romana, (...), pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

12. Petrache Lucian, (...), in stare de arest la domiciliu in alta cauza, pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la spalarea banilor, prevazuta de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.; complicitate la spalarea banilor, prevazuta de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 si constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.”.