Mesajul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor adresat presedintelui UNBR Gheorghe Florea
Data: 29 March 2016, 15:24 | autor: C.G. | 0 comentarii | 1587 afisari
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a dat publicitatii, marti 29 martie 2016, mesajul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor adresat presedintelui UNBR Gheorghe Florea (foto) referitor la masurile initiate de ONPCSB in urma intalnirii din 16 februarie 2016 ce a avut loc intre conducerea executiva a UNBR si reprezentantii Oficiului.
Potrivit UNBR, este vorba despre intalnirea reprezentantilor Uniunii si cei ai Baroului Bucuresti cu o delegatie a ONPCSB pentru discutarea problemelor privind eficientizarea cooperarii institutionale si a aspectelor privind asistenta pentru pregatirea avocatilor in domeniul ce vizeaza aplicarea legislatiei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarea terorismului.
Extras din adresa nr. 871/28.03.2016 transmisa de ONPCSB, presedintelui UNBR:
„In contextul discutiilor purtate la intalnirea din data de 16 februarie 2016, Oficiul a demarat urmatoarele actiuni:
-a intocmit Planul de instruiri pentru anul 2016 care este postat pe website-ul Oficiului la sectiunea Programe/instruiri, sens in care sunt planificate seminarii in domeniul AML/CFT persoanelor desemnate in relatia cu ONPCSB – inclusiv pentru avocati (iunie/noiembrie a.c.)
-intocmirea noului draft de Protocol de cooperare care va fi remis UNBR
-efectuarea actiunilor de control/inspectie/verificare doar de catre specialistii ONPCSB, conform Legii nr. 656/2002
-verificarea de catre reprezentantii ONPCSB a Minutei intocmite de UNBR cu ocazia intalnirii”.
>>Adresa nr. 871/28.03.2016 a ONPCSB
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
-
C.C.R. 16 November 2023, 10:53
MOTIVAREA CCR PE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL – Decizia 521/2023: “Legea criticata conditioneaza dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la munca, limitandu-l pana la anihilare”
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 23 September 2022, 14:32
EXECUTAREA SILITA – Recursul in interesul legii, admis de ICCJ
-
RECHIZITORII 24 August 2022, 17:13
NOUL RECHIZITORIU DIN DOSARUL REVOLUTIEI – „Militarii l-au recunoscut pe Iliescu Ion ca fiind noul sef de stat si de guvern, noul comandant suprem al Fortelor Armate Romane”
-
HOTARARI CIVILE 22 August 2022, 11:13
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - Decizia ICCJ 71/2022
-
C.C.R. 11 August 2022, 18:08
REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR - Decizia CCR 365/2022
-
CONTENCIOS 28 July 2022, 09:46
COMPETENTA INSTANTEI – Solutia Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 26 July 2022, 11:40
SOLUTIA DE CLASARE. Inalta Curte a lamurit problema
-
C.C.R. 21 July 2022, 14:16
STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI – Exceptie admisa la CCR
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 15 July 2022, 12:39
SPORURILE BUGETARILOR – Decizia ICCJ dupa sesizarea procurorului general
-
HOTARARI CIVILE 13 July 2022, 18:17
VOUCHERELE DE VACANTA. Apel respins
-
HOTARARI CIVILE 08 July 2022, 14:51
VARSTA DE PENSIONARE – Dezlegare de drept a Inaltei Curti
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 28 June 2022, 15:58
BANII MAGISTRATILOR – A fost admisa sesizarea Procurorului General
-
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 24 June 2022, 11:33
CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Recurs in interesul legii
-
C.C.R. 23 June 2022, 15:48
LEGEA PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII - CCR a dat verdictul
-
HOTARARI CIVILE 22 June 2022, 13:03
LEGEA INSOLVENTEI – Dezlegare de drept a Inaltei Curti. Decizia
-
C.C.R. 17 June 2022, 11:22
PENSIILE SPECIALE – Decizia prin care CCR a declarat legea neconstitutionala
-
C.C.R. 03 December 2021, 20:57
ART. 88 CPP – Sesizare admisa de CCR: “Dispozitiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care...”
-
C.C.R. 04 November 2021, 13:24
DECIZIA CCR PE STAREA DE ALERTA – Hotararea Parlamentului nr.5/2020 este neconstitutionala
-
C.C.R. 27 October 2021, 10:19
OBIECTIA PRESEDINTELUI, ADMISA DE CCR – Modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal
-
HOTARARI CIVILE 25 October 2021, 16:44
DEZLEGARE CHESTIUNE DE DREPT – Decizia ICCJ dupa sesizarea Tribunalului Bucuresti
-
C.C.R. 25 October 2021, 16:21
NECONSTITUTIONALITATE IN LEGEA POLITISTULUI – Decizie pe art. 583 alin. 4 teza I din Legea 360/2020 privind statutul politistului
-
C.C.R. 12 May 2021, 15:19
NECONSTITUTIONALITATE IN CPP – Motivarea Curtii Constitutionale privind sintagma „cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii” din art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala
Adauga comentariu
DISCLAIMER
Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii