Mesajul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor adresat presedintelui UNBR Gheorghe Florea

Data: 29 March 2016, 15:24 | autor: C.G. | 0 comentarii | 1567 afisari

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a dat publicitatii, marti 29 martie 2016, mesajul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor adresat presedintelui UNBR Gheorghe Florea (foto) referitor la masurile initiate de ONPCSB in urma intalnirii din 16 februarie 2016 ce a avut loc intre conducerea executiva a UNBR si reprezentantii Oficiului.

Potrivit UNBR, este vorba despre intalnirea reprezentantilor Uniunii si cei ai Baroului Bucuresti cu o delegatie a ONPCSB pentru discutarea problemelor privind eficientizarea cooperarii institutionale si a aspectelor privind asistenta pentru pregatirea avocatilor in domeniul ce vizeaza aplicarea legislatiei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarea terorismului.

Extras din adresa nr. 871/28.03.2016 transmisa de ONPCSB, presedintelui UNBR:

„In contextul discutiilor purtate la intalnirea din data de 16 februarie 2016, Oficiul a demarat urmatoarele actiuni:

-a intocmit Planul de instruiri pentru anul 2016 care este postat pe website-ul Oficiului la sectiunea Programe/instruiri, sens in care sunt planificate seminarii in domeniul AML/CFT persoanelor desemnate in relatia cu ONPCSB – inclusiv pentru avocati (iunie/noiembrie a.c.)

-intocmirea noului draft de Protocol de cooperare care va fi remis UNBR

-efectuarea actiunilor de control/inspectie/verificare doar de catre specialistii ONPCSB, conform Legii nr. 656/2002

-verificarea de catre reprezentantii ONPCSB a Minutei intocmite de UNBR cu ocazia intalnirii”.

>>Adresa nr. 871/28.03.2016 a ONPCSB

Adauga comentariu

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro

Harta avocati romania

Harta avocati romania

Lege5

PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA

ULTIMELE ACTE NOUTATI

C.C.R. 16 November 2023, 10:53

MOTIVAREA CCR PE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL – Decizia 521/2023: “Legea criticata conditioneaza dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la munca, limitandu-l pana la anihilare”
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 23 September 2022, 14:32

EXECUTAREA SILITA – Recursul in interesul legii, admis de ICCJ
RECHIZITORII 24 August 2022, 17:13

NOUL RECHIZITORIU DIN DOSARUL REVOLUTIEI – „Militarii l-au recunoscut pe Iliescu Ion ca fiind noul sef de stat si de guvern, noul comandant suprem al Fortelor Armate Romane”
HOTARARI CIVILE 22 August 2022, 11:13

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - Decizia ICCJ 71/2022
C.C.R. 11 August 2022, 18:08

REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR - Decizia CCR 365/2022
CONTENCIOS 28 July 2022, 09:46

COMPETENTA INSTANTEI – Solutia Inaltei Curti
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 26 July 2022, 11:40

SOLUTIA DE CLASARE. Inalta Curte a lamurit problema
C.C.R. 21 July 2022, 14:16

STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI – Exceptie admisa la CCR
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 15 July 2022, 12:39

SPORURILE BUGETARILOR – Decizia ICCJ dupa sesizarea procurorului general
HOTARARI CIVILE 13 July 2022, 18:17

VOUCHERELE DE VACANTA. Apel respins
HOTARARI CIVILE 08 July 2022, 14:51

VARSTA DE PENSIONARE – Dezlegare de drept a Inaltei Curti
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 28 June 2022, 15:58

BANII MAGISTRATILOR – A fost admisa sesizarea Procurorului General
RECURSURI IN INTERESUL LEGII 24 June 2022, 11:33

CODUL DE PROCEDURA CIVILA – Recurs in interesul legii
C.C.R. 23 June 2022, 15:48

LEGEA PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII - CCR a dat verdictul
HOTARARI CIVILE 22 June 2022, 13:03

LEGEA INSOLVENTEI – Dezlegare de drept a Inaltei Curti. Decizia
C.C.R. 17 June 2022, 11:22

PENSIILE SPECIALE – Decizia prin care CCR a declarat legea neconstitutionala
C.C.R. 03 December 2021, 20:57

ART. 88 CPP – Sesizare admisa de CCR: “Dispozitiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care...”
C.C.R. 04 November 2021, 13:24

DECIZIA CCR PE STAREA DE ALERTA – Hotararea Parlamentului nr.5/2020 este neconstitutionala
C.C.R. 27 October 2021, 10:19

OBIECTIA PRESEDINTELUI, ADMISA DE CCR – Modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal
HOTARARI CIVILE 25 October 2021, 16:44

DEZLEGARE CHESTIUNE DE DREPT – Decizia ICCJ dupa sesizarea Tribunalului Bucuresti
C.C.R. 25 October 2021, 16:21

NECONSTITUTIONALITATE IN LEGEA POLITISTULUI – Decizie pe art. 583 alin. 4 teza I din Legea 360/2020 privind statutul politistului
C.C.R. 12 May 2021, 15:19

NECONSTITUTIONALITATE IN CPP – Motivarea Curtii Constitutionale privind sintagma „cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii” din art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala

Lumea Juridica