LUAREA DE MITA IN FORMA CONTINUATA - Referatul DNA din 27.04.2016 cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, in dosarul nr. 256/P/2015: „Denuntatorul a aratat ca inculpatul i-a transmis ca aloca suma de 1.000.000 lei clubului de fotbal, daca ii preda numitului (...), societatea comerciala... S-a procedat la organizarea unui flagrant. In biroul inculpatului Chereches Catalin a fost identificata doar suma de 25.000 lei”

Prin referatul intocmit la data de 27.04.2016 in dosarul nr. 256/P/2015, Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Cluj a propus luarea masurii arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile fata de inculpatul Catalin Chereches, primar al municipiului Baia Mare, aflat in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita, in forma continuata. Referatul a fost inaintat judecatorului de drepturi si libertati al Tribunalului Cluj-Sectia penala.

Infractiunile retinute: luarea de mita, in forma continuata - art. 289 alin. (1) CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) CP.

Solutia: „Va solicitam sa admiteti propunerea noastra si sa dispuneti fata de inculpatul Chereches Catalin luarea masurii arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile, de la data de 27.04.2016, pana la data de 26.05.2016, inclusiv”.

>>Referatul din 27.04.2016 emis de DNA-ST Cluj, in dosarul nr. 256/P/2015

Extras din referat:

„Prin ordonanta nr. 256/P/2015 din data de 26 aprilie 2016 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-DNA-Serviciul teritorial Cluj, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale cu privire la savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata prev. de art. 289 alin. (1) Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal de catre suspectul Chereches Catalin, (...).

Anterior, prin ordonanta cu numarul 256/P/2015, din data de 18 decembrie 2015, s-a dispus in cauza inceperea urmaririi penale in rem cu privire la infractiunea de luare de mita in forma continuata prev. de art. 289 alin. (1) Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal.

In cauza s-au retinut urmatoarele:

(...), in luna iunie 2014, inculpatul Chereches Catalin i-a propus sa devina (...) Clubului sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare (FCM Baia Mare), care activa in Liga a III-a, avand ca obiectiv promovarea in Liga a II-a de fotbal, propunere cu care a fost de acord.

(...), primarul Chereches Catalin i-a promis sprijin financiar, atat pentru achitarea datoriilor clubului de fotbal, cat si pentru continuarea in bune conditii a activitatii clubului.

Referitor la procedura de finantare, (...) a aratat ca FCM Baia Mare avea incheiat cu Consiliul local al municipiului Baia Mare un contract de sustinere financiara, iar inculpatul Chereches Catalin ii spunea ce suma sa ceara Consiliului local, sens in care el facea o solicitare catre institutia publica in cauza si 'de acolo era treaba lui Catalin Chereches sa obtina acea suma'.

Din 1 iunie 2014 pana la 24 august 2015, Consiliul local al municipiului Baia Mare a alocat FCM Baia Mare suma de aproximativ 950.000 lei.

(...) a precizat ca, din banii virati de Primarie in contul clubului, i-a remis inculpatului Chereches Catalin, la solicitarea acestuia, mai multe sume de bani. In cursul lunii martie 2015, i-a inmanat inculpatului Chereches Catalin, suma de 50.000 lei in biroul sau din primarie. Suma i-a fost remisa primarului la momentul la care FCM Baia Mare a incasat de la primarie suma de 150.000 lei. Denuntatorul a aratat ca, cu cateva zile inainte de virarea sumei de bani, s-a intalnit cu primarul Chereches Catalin, care i-a aratat un biletel pe care era scrisa suma de 50.000 lei, ocazie cu care i-a transmis ca in ziua respectiva ii plateste avansul de 150.000 lei si ca din avansul respectiv trebuie sa-i duca acea suma de bani.

Conform celor sustinute de denuntator, primarul i-a spus ca daca nu este de acord sa ii remita suma respectiva, nu ii mai da niciun ban.

Denuntatorul a precizat ca in luna iulie 2015, dupa ce Primaria municipiului Baia Mare i-a virat suma de aproximativ 70-80.000 lei, a fost contactat telefonic de catre (...), care i-a comunicat ca a discutat cu inculpatul Chereches Catalin si acesta a spus ca o poate rezolva cu suma de 10.000 lei, deoarece are bani, referindu-se la suma care a fost virata de primarie. Intelegand ca este vorba de o noua solicitare formulata de inculpatul Chereches Catalin de a-i remite o parte din banii virati de primarie, i-a dat lui (...), prin intermediul lui (...) - angajata la (...), suma de 10.000 lei.

In data de 24 august 2015, s-a aprobat, la initiativa inculpatului Chereches Catalin, de catre Consiliul local al municipiului Baia Mare, finantarea clubului cu suma de 600.000 lei, din care a primit aproximativ 300.000 lei. Din aceasta suma i-a remis personal inculpatului Chereches Catalin suma de 10.000 lei, undeva in cursul lunii septembrie 2015, inmanarea avand loc in biroul primarului.

Denuntatorul a aratat ca, in ultima perioada de timp, fara a indica data, inculpatul Chereches Catalin i-a transmis ca aloca suma de 1.000.000 lei clubului de fotbal, daca ii preda numitului (...), societatea comerciala (...) S.R.L. si (...) detinute de aceasta firma. Totodata, acesta i-a spus ca ii deblocheaza si suma de 330.000 lei, pe care clubul a platit-o pentru nocturna instalata cu ocazia meciului din Cupa Romaniei, din optimi, cu (...), iar din acesti bani clubul poate plati si datoria de 317.000 lei catre primarie, constatata cu ocazia Auditului intern.

In raport de cele mentionate mai sus, din denuntul formulat de (...) rezulta ca primarul Chereches Catalin, in perioada martie-august 2015, a pretins si a primit de la acesta suma de 70.000 lei in mai multe randuri, direct sau prin intermediul lui (...), pentru sustinerea financiara de catre municipiului Baia Mare prin autoritatile locale, in speta Primaria si Consiliul local, a FCM Baia Mare.

De asemenea, din probele administrate in cauza a rezultat ca pentru a propune Consiliului local al municipiului Baia Marea sustinerea financiara a FCM Baia Mare cu suma de 1.000.000 lei/ 1.200.000 lei, inculpatul Chereches Catalin i-a pretins lui (...) sa cesioneze pe numele unei persoane ce urma sa fie indicata de el (initial indicandu-se numele lui (...)) S.C. (...) S.R.L., care detine anumite (...) precum si site-ul (...).

(...)

Probele administrate in cauza au relevat faptul ca, la data de 14.04.2016, pentru sustinerea financiara a FCM Baia Mare de catre municipiul Baia Mare cu suma de 1.000.000 lei/ 1.200.000 lei, inculpatul Chereches Catalin i-a solicitat lui (...) suma de 400.000 lei. Suma de bani solicitata provine dintr-o sponsorizare pe care FCM Baia Mare a obtinut-o de la S.C. (...) SA. Suma totala cu care susscrisa societate comerciala a sponsorizat clubul este de 600.000 lei (...)

Aceeasi solicitare a fost reiterata de catre inculpatul Chereches Catalin cu ocazia intalnirii pe care acesta a avut-o in biroul sau cu (...) la data de 19.04.2016 (...)

Cu privire la remiterea sumei de bani pretinse, la data de 22.04.2016 inculpatul Chereches Catalin i-a transmis lui (...) sa faca cum a mai facut si inainte si sa nu scoata din banca sume mari de bani, ci sume de 20.000-30.000 lei.

(...)

La data de 25.04.2016 inculpatul Chereches Catalin a purtat o discutie cu (...) si (...). In esenta, inculpatul Chereches Catalin i-a spus denuntatorului sa ii dea o parte din banii solicitati cu titlul de mita, (...) pentru 'o datorie'.

La data mai sus-mentionata (...) a scos din banca suma de 22.325 lei pe care a schimbat in euro, obtinand suma de 5.000 euro, pe care i-a inmanat-o lui (...).

La data de 26.04.2016, in baza aceleiasi intelegeri, inculpatul Chereches Catalin a primit cu titlul de mita de la (...), din suma totala de 400.000 lei pretinsa, suma de 30.000 lei. (...)

La data mai sus-mentionata s-a procedat la organizarea unui flagrant de catre organele de urmarire penala. In biroul inculpatului Chereches Catalin a fost identificata doar suma de 25.000 lei, primita de la (...). Pana la intrarea organelor de urmarire penala in biroul inculpatului Chereches Catalin pentru constatarea infractiunii flagrante, acesta a remis (...) suma de 5.000 lei din suma mai sus-mentionata, acesta fiind motivul pentru care a fost gasita in biroul edilului doar suma de 25.000 lei.

In cauza sunt indeplinite exigentele legii pentru luarea masurilor preventive, astfel cum sunt reglementate prin dispozitiile art. 202 Cod procedura penala, care impun existenta unor probe sau indicii temeinice apte sa sustina suspiciunea rezonabila privitoare la comiterea infractiunilor imputate unei persoane”.