EVAZIUNE FISCALA – Rechizitoriul DNA prin care a fost trimis in judecata senatorul Ilie Nita: “Nu avea dreptul de a desfasura activitati comerciale in paralel, scopul urmarit fiind obtinerea de venituri nefiscalizate”

Prin rechizitoriul din 17.05.2018 in dosarul 117/P/2015, DNA i-a trimis in judecata pe:

NITA ILIE, la data faptelor vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava si, ulterior, senator in Parlamentul Romaniei, pentru savarsirea infractiunilor de:
instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
- doua infractiuni de evaziune fiscala,
- patru infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata
- sapte infractiuni de fals in declaratii,

IVANOVICI FLORIN, avocat in Baroul Suceava si reprezentant legal al Casa De Insolventa Bucovina IPURL, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

NITA NICULINA, sotia primului, director al unei gradinite, pentru savarsirea a:
- patru infractiuni de folosirea functiei pentru favorizarea altor persoane,
- patru infractiuni de fals in declaratii,

CHITIC ILIE, administrator al SC Teona Build SRL Suceava, pentru savarsirea infractiunii de uz de fals in forma continuata,

CASA DE INSOLVENTa BUCOVINA IPURL pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
SC TEONA BUILD SRL Suceava pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Procurorii DNA au retinut in rechizitoriu faptul ca: “In perioada 2009-2017, inculpatul Nita Ilie, in calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava si ulterior senator in Parlamentul Romaniei, a exercitat in fapt atributiile de control si administrare a unei societati comerciale, desi, potrivit statutului societatii, administrator era o alta persoana. Inculpatul a actionat in aceeasi maniera si dupa intrarea societatii in procedura de insolventa din dispozitia judecatorului sindic, desi prerogativele acestei functii au fost preluate de catre inculpatul Ivanovici Florin, in calitate de lichidator judiciar.
In acest context, in perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, inculpatul Ivanovici Florin, in calitatea mentionata mai sus, la instigarea inculpatului Nita Ilie, nu si-a indeplinit atributiile de serviciu prevazute de legislatia primara, in sensul ca:
- nu a condus intreaga activitate a societatii comerciale respective,
- a tergiversat procedura de insolventa pe o perioada de peste 4 ani, in conditiile in care activul societatii se limita la patru autovehicule, din care trei nefunctionale, procedura nefiind incheiata pana la momentul la care judecatorul sindic a dispus inlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar,
- nu si-a precizat pozitia de a mentine si executa sau de a denunta un contract de parteneriat public privat incheiat anterior intre societatea comerciala respectiva si o unitate administrativ teritoriala, despre existenta caruia avea cunostinta.
Actionand in aceasta maniera, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activitatii comerciale de catre inculpatul Nita Ilie, in numele acelei societati, perioada in care acesta a realizat incasari in cuantum total de 871.518 lei, neevidentiate si nedeclarate organelor fiscale. Astfel a fost creat un prejudiciu material in acelasi cuantum creditorilor firmei respective, intrucat sumele de bani obtinute nu au fost aportate la masa credala in vederea stingerii debitelor.
In aceeasi perioada, inculpatul Nita Ilie, in calitate de administrator al aceleiasi firme, dar si al SC Teona Build SRL Suceava, cu intentie, a ascuns sursa impozabila sau taxabila, pentru activitatea comerciala desfasurata inclusiv in perioada insolventei, pentru care a incasat suma totala de 2.929.664 lei, neevidentiata contabil si nedeclarata organelor fiscale. Aceasta a avut drept consecinta sustragerea de la plata obligatiilor fiscale in cuantum total de 693.289 lei.
In perioada 2016 – 2017, inculpata Nita Niculina, in calitate de reprezentant al autoritatii contractante (gradinita al carei director era) si de presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu incalcarea dispozitiilor legale, a semnat mai multe documente esentiale intocmite in procedurile de achizitie publica derulate, fapt ce a determinat ca sotul sau, inculpatul Nita Ilie, avand calitatea de administrator in fapt a doua societati comerciale, printre care si SC Teona Build SRL, sa obtina, in mod indirect, foloase patrimoniale in cuantum total de 146.552 lei, reprezentand totalul valorii a patru contracte de executie lucrari. in acelasi context, in scopul adjudecarii celor patru contracte de lucrari inculpatul Nita Ilie a folosit mai multe inscrisuri falsificate cu ocazia organizarii licitatiilor.
In acelasi interval de timp, inculpata Nita Niculina a consemnat in fals in declaratiile date in calitate de presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor ca nu are nici un interes de natura sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, in conditiile in care cunostea ca sotul sau, inculpatul Nita Ilie, era administratorul in fapt al celor doua societati comerciale care au adjudecat contractele mentionate anterior.
in perioada 2014 - 2017, inculpatul Nita Ilie, cu intentie, a omis sa consemneze veniturile in valoare totala de 2.041.482 lei, incasate in nume propriu, dar obtinute sub aparenta derularii activitatii comerciale a societatilor pe care le controla.
In lunile ianuarie – februarie 2018, inculpatul Chitic Ilie, in calitate de administrator al SC Teona Build SRL Suceava, cu scopul de a induce in eroare organele judiciare a depus la dosarul cauzei un inscris falsificat intitulat contract de subantrepriza nr. 14 din 18.02.2013”.
Ulterior, o copie a aceluiasi document a fost depus de inculpat si la Primaria municipiului Suceava – Directia Patrimoniu.
In cauza s-au constituit parti civile: Primaria municipiului Suceava, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, Inspectoratul scolar Judetean Suceava si scoala Gimnaziala Speciala Sf. Stelian Radauti.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatului Nita Ilie, pana la concurenta sumei de 1.564.807 lei.
In cauza s-a mai dispus indisponibilizarea si instituirea masurii asiguratorii a popririi de catre Senatul Romaniei sumelor de bani datorate sau care urmeaza a fi datorate in viitor cu titlu de venituri din munca inculpatului Nita Ilie, pana la concurenta sumei de 1.564.807 lei.”

“Extras din rechizitoriu:

Situatia de fapt cu privire la care se va dispune sesizarea instantei de judecata:

in privinta inculpatului NITA ILIE probatoriul administrat in cauza a relevat ca:

- in perioada 26.04.2013 - 27.09.2017, in calitate de administrator de facto al SC (...) SRL Suceava, cu intentie, l-a instigat pe inculpatul IVANOVICI FLORIN, avocat si reprezentant legal al lichidatorului CASA DE INSOLVENta BUCOVINA IPURL desemnat de judecatorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, sa nu-si indeplineasca atributiile de serviciu prevazute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 si art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau in vigoare la data comiterii faptelor), in conditiile in care inculpatul IVANOVICI FLORIN si-a insusit hotararea infractionala si, cu intentie, nu a condus intreaga activitatea comerciala a debitoarei, a tergiversat procedura de insolventa pe o perioada de peste 4 ani, desi activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefunctionale, procedura nefiind incheiata pana la momentul inlocuirii sale de catre judecatorul sindic si nu si-a precizat pozitia de a mentine si executa sau de a denunta contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 incheiat intre Primaria municipiului Suceava si SC (...) SRL Suceava, despre existenta caruia avea cunostinta, facilitand in aceasta maniera continuarea activitatii comerciale de catre inculpatul NITA ILIE, in numele debitoarei SC (...) SRL, perioada in care acesta din urma a incasat sume de bani care excedau nivelului creantelor creditorilor si care nu au fost evidentiate in contabilitatea debitoarei si nu au fost declarate organelor fiscale, cauzand astfel un prejudiciu material in cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primaria municipiului Suceava, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, Inspectoratul scolar Judetean Suceava, scoala Speciala Sf. Stelian Radauti si SC (...) SRL), intrucat sumele de bani astfel obtinute nu au fost aportate la masa credala in vederea stingerii debitelor societatii, suma care reprezinta deopotriva folosul necuvenit obtinut de catre inculpatul NITA ILIE.
Corelativ aceleiasi hotarari infractionale, in rapoartele intocmite potrivit art. 59 alin. 1 si art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, in mod intentionat, nu a invederat judecatorului sindic faptul ca inculpatul NITA ILIE efectuase acte de comert in interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, in executarea contractului de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 incheiat cu Primaria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea raspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIta ILIE pentru pasivul debitoarei (acuzatia de instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit)”.

>>Rechizitoriul din 17.05.2018 in dosarul 117/P/2015