EVAZIUNE FISCALA - “A cauzat bugetului de stat un prejudiciu in suma de 7.247.447 lei”

Data: 15 May 2019, 10:53 | autor: L.J. | 0 comentarii | 217 afisari

Prin Rechizitoriul din 8 martie 2019 in dosarul 127/P/2018, DNA a trimis-o in judecata pe Claudia Capitanu, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

“In perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Capitanu Claudia, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatilor fiscale, a omis, cu intentie, sa evidentieze in contabilitate sau in alte documente legale (declaratii, deconturi TVA, situatii financiare, bilanturi s.a.) operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, in suma totala de 20.709.583 lei.
Veniturile respective au fost obtinute din tranzactionarea de catre societatea inculpatei a unor produse, servicii sau lucrari in domeniul constructiilor.
Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 7.247.447 lei din care 3.313.576 lei cu titlu de impozit pe profit si 3.934.871 lei cu titlu de TVA. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 7.247.447 lei”.


Solutia

Dispun:

“Trimiterea in judecata a inculpatei CAPITANU CLAUDIA, (.....) pentru savarsirea infractiunii de:

- Evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. b) alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. (pedepsita cu inchisoare de la 5 la 11 ani)”.

Extras din rechizitoriu:



Citește continuarea pe Monitorul Justiției

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.