EVAZIUNE DE 31 MILIOANE EURO - “Pentru a nu fi descoperita activitatea infractionala, au fost arse toate documentele contabile ale societatii”

Data: 11 April 2019, 11:14 | autor: L.J. | 0 comentarii | 949 afisari

Prin Rechizitoriul din 18.02.2019 in dosarul 38/P/2013, DNA i-a trimis in judecata pe:

RACZ PETER ATTILA, GALAMBOSZ LASZLO si RISTIN POMPILIU pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata;

NEMES RADU, CAPRA RAZVAN – FLORIN, NEACSU NICOLAE, ANDRESCU FLORINEL, CSASZAR-PAL ZSOMBOR, SOLDAN ROMULUS si OLTEANU RAZVAN MIHAI pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

“In perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpatii Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo si Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de productie uleiuri minerale apartinand unei societati comerciale pe care o administrau, au achizitionat in regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorina destinata producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) si combustibil lichid pentru centrale termice.
In acest sens, in vederea justificarii utilizarii motorinei in scopul declarat si ascunderii destinatiei reale a acesteia, cei trei inculpati au evidentiat in actele contabile ale societatii operatiuni comerciale care atestau, in mod nereal, pe de o parte, achizitia unor materii prime, altele decat motorina, necesare in procesul tehnologic de obtinere a produsului finit (reziduuri petroliere, pacura, ulei vegetal), iar pe de alta parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral si ecodecofral.
In realitate, cu concursul celorlalti sapte inculpati, motorina achizitionata in regim scutit de la plata accizei, era comercializata catre societati comerciale detinatoare de statii de alimentare cu carburanti a autovehiculelor din tara, prin intermediul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, care s-au succedat de-a lungul perioadei infractionale.
Consecinta acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza.
De precizat este faptul ca, pentru a nu fi descoperita activitatea infractionala, in vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societatii, in timp ce acestea erau 'mutate' la noul sediu social din municipiul Constanta”.

Solutia

Dispun:

Trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

-RACZ PETER ATTILA, (….), pentru savarsirea infractiunii de:

- evaziune fiscala prev. de art. 9, alin. 1 lit. a) si c) si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. si art. 35 alin. 1 C.p;

-RISTIN POMPILIU, (….), pentru savarsirea infractiunii de

- evaziune fiscala prev. de art. 9, alin. 1 lit. a) si c) si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. si art. 35 alin. 1 C.p;

- GALAMBOSZ LASZLO (….), pentru savarsirea infractiunii de

- evaziune fiscala prev. de art. 9, alin. 1 lit. a) si c) si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. si art. 35 alin. 1 C.p;

-NEMES RADU, (….), pentru savarsirea infractiunii de

- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;

-OLTEANU RAZVAN MIHAI (….), pentru savarsirea infractiunii de

- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;

-NEACSU NICOLAE, (….), pentru savarsirea infractiunii de

- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;

-ANDRESCU FLORINEL, (….), pentru savarsirea infractiunii de

- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;

- CSASZAR-PAL ZSOMBOR, (….), pentru savarsirea infractiunii de

- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;

-SOLDAN ROMULUS, (….), pentru savarsirea infractiunii de

- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p;

-CAPRA RAZVAN – FLORIN, (….), pentru savarsirea infractiunii de

- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a si c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p”.

Extras din rechizitoriul DNA:

Citește continuarea pe Monitorul Justiției

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.