EFECTUAREA DE ACTE DE COMERT INCOMPATIBILE CU FUNCTIA DE MAGISTRAT - Referatul DNA din 27.03.2015 cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de procurorul Constantin Balaban, in dosarul nr. 11/P/2013: „In intervalul 23.07.2007-04.03.2015, inculpatul a administrat, in fapt, societatea sus-mentionata, sens in care s-a implicat direct in gestionarea relatiilor comerciale cu alte societati... A interpus ca asociat unic si administrator al societatii pe sotia acestuia”

Data: 19 April 2016, 14:10 | autor: A.P. | 0 comentarii | 752 afisari

Prin referatul intocmit la data de 27.03.2015 in dosarul nr. 11/P/2013, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei a propus luarea masurii arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile fata de inculpatul Constantin Balaban, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, fals in declaratii, santaj, luare de mita si favorizare a faptuitorului. Referatul a fost inaintat judecatorului de drepturi si libertati al Curtii de Apel Bucuresti.


Infractiunile retinute: efectuarea de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite - art. 12 lit. a) din Legea 78/2000; falsul in declaratii - art. 326 CP cu aplic. art. 35 alin. (1) CP cu ref. la art. 28 din Legea nr. 176/2010; santajul – art. 207 alin. (1) si (3) CP rap. la art. 13/1 din Legea nr. 78/2000; luarea de mita - art. 289 alin. (1) CP rap. la art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000; favorizarea faptuitorului - art. 269 alin. (1) CP.

Solutia: In temeiul dispozitiilor art. 233 si urmatoarele din Codul de procedura penala, propunem luarea masurii arestarii preventive, de catre judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 28 martie 2015 si pana la 26 aprilie 2015, inclusiv, fata de inculpatul Balaban Constantin, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, sub aspectul savarsirii infractiunilor pentru care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.

>>Referatul din 27.03.2015 emis de DNA-Sectia de combatere a coruptiei, in dosarul nr. 11/P/2013

Nota: Propunerea de luare a masurii arestarii preventive a fost admisa de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a I-a penala, prin incheierea din 27.03.2015 pronuntata in dosarul nr. 1954/2/2015. Contestatia impotriva incheierii CAB a fost admisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia penala, prin incheierea nr. 429/01.04.2015 pronuntata in dosarul nr. 1954/2/2015: „Admite contestatia declarata de inculpatul Balaban Constantin impotriva incheierii din 27 martie 2015 din Camera de Consiliu, pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti-Sectia I Penala in dosarul nr. 1954/2/2015 (1142/2015). Desfiinteaza incheierea contestata si, rejudecand: In baza art. 204 alin. (12) Cod procedura penala, raportat la art. 202 alin. (4) lit. b) cu referire la art. 211 Cod procedura penala si art. 215/1 Cod procedura penala, dispune inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura controlului judiciar fata de inculpatul Balaban Constantin, (...), pe o perioada de 60 de zile cu incepere de la 1 aprilie 2015 pana la data de 30 mai 2015, inclusiv. In baza art. 215 alin. (1) Cod procedura penala, pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de drepturi de libertati, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat; b) sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei; c) sa se prezinte la organul de politie in a carei circumscriptie locuieste, respectiv Politia Orasului Macin, judetul Tulcea, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat. In baza art. 215 alin. (2) Cod procedura penala, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca limita teritoriala a statului roman fara incuviintarea prealabila a organului judiciar; - sa nu comunice cu ceilalti inculpati, suspecti, martori si experti in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 11/P/2013 al PICCJ-DNA-Sectia de Combatere a Coruptiei, direct sau indirect, pe nici o cale. In temeiul art. 215 alin. (3) Cod procedura penala, atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare, cu rea-credinta, a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau cu masura arestarii preventive. Dispune emiterea adreselor prevazute de art. 215 alin. (5) Cod procedura penala. In baza art. 204 alin. (12) Cod procedura penala, dispune punerea de indata in libertate a inculpatului Balaban Constantin de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 39/UP emis la data de 27 martie 2015 de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I Penala in dosarul nr. 1954/2/2015 (1142/2015), daca nu este arestat in alta cauza. In baza art. 275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia. Onorariul partial al aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpat, pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 25 lei, se avanseaza din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva”.

Extras din referat (situatia de fapt):

In data de 24.07.2007, inculpatul Balaban Constantin, care la acea data detinea functia de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Macin, a infiintat societatea cu raspundere limitata (...) SRL (avand ca obiect principal de activitate transportul rutier de marfuri), pentru a eluda reglementarile in vigoare privind incompatibilitatile si interdictiile legate de desfasurarea de catre magistrati a unor activitati comerciale, precum si sanctiunile cu caracter penal in cazul incalcarii acestor interdictii, a interpus ca asociat unic si administrator al societatii pe sotia acestuia, (...).

In intervalul 23.07.2007-04.03.2015, inculpatul Balaban Constantin a administrat, in fapt, societatea sus-mentionata, sens in care s-a implicat direct in gestionarea relatiilor comerciale cu alte societati, in obtinerea de contracte comerciale, in colectarea sumelor de bani cuvenite societatii in urma desfasurarii activitatii comerciale, in asigurarea logistica a celor doua autocamioane si a celor doua semiremorci detinute de societate, in organizarea contabilitati primare a societatii, in gestionarea resurselor umane, precum si in reprezentarea societatii in contact cu autoritatile fiscale de control.

Urmarind infiintarea si operationalizarea societatii sus-mentionate, Balaban Constantin a creditat in 16.08.2007, in calitate de persoana fizica, societatea (...) SRL, cu suma de 244.000 de lei, si in 16.07.2012, cu suma de 4.200 de lei.

Totodata, inculpatul Balaban Constantin, prin intermediul sotiei acestuia, (...), a creditat S.C. (...) SRL printr-un contract de creditare valabil pe o perioada de 15 ani, in data de 23.07.2007, cu echivalentul in lei a sumei de 100.000 de euro, in data de 02.03.2009, cu suma de 175.000 de lei, in data de 01.11.2011, cu echivalentul in lei a sumei de 12.000 de euro (in total cu suma de 375.000 de lei).

Atat imprumutul acordat de catre inculpatul Balaban Constantin, in august 2007, in raport cu S.C. (...) SRL, cat si imprumuturile acordate de catre sotia acestuia, (...), in iulie 2007, noiembrie 2011 si martie 2009, nu se regasesc mentionate in declaratiile de avere intocmite, in calitate de procuror, de inculpatul Balaban Constantin, pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 si nu exista date din care sa fi rezultat ca aceste creante au fost stinse prin restituirea imprumuturilor de catre societate.

Mai mult, in cuprinsul acestor declaratii Balaban Constantin a declarat la rubrica 'Venituri' salariul acestuia, in calitate de procuror, precum si salariul sotiei acestuia, in calitate de inginer A.N.I.F., fara a exista vreo mentiune despre S.C. (...) SRL, desi numita (...), scriptic, avea calitatea de administrator si asociat unic, iar societatea sus-mentionata a avut o cifra de afaceri aferenta anilor 2012-2014, in cuantum de 1.066.368 de lei.

In data de 12.01.2015, inculpatul Balaban Constantin, prin intermediul agentului de politie (...), sef de post al Postului de Politie al localitatii (...), a exercitat amenintari cu retinerea, arestarea si condamnarea numitului (...), locuitor al comunei (...), suspect in cazul unei infractiuni de furt, comise in toamna anului 2010, daca acesta din urma nu ar fi achitat pana in seara aceleiasi zile o parte din contravaloarea a circa 350 de saci de porumb, prejudiciul reclamat de catre numitul (...), administrator al S.C. (...) SRL (...), judetul Tulcea.

Cauza penala sus-mentionata a fost instrumentata de catre agentul de politie (...), iar cercetarile s-au aflat sub supravegherea primului-procuror Balaban Constantin.

In intervalul 10.11.2014-23.02.2015, Balaban Constantin, in complicitate cu grefiera Jijileanu Alexandrina din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, l-a ajutat pe martorul (...), din localitatea Macin, depistat in data de 12.09.2014, de catre lucratori din cadrul Politiei Rutiere ai Orasului Macin, conducand autoturismul (...) pe raza localitatii Garvan, judetul Tulcea, avand o alcoolemie de 0,80 gr/litru in aerul expirat, sa primeasca un tratament penal preferential, promitandu-i de asemenea stabilirea unei pedepse cu inchisoarea de 8 luni si amanarea aplicarii acesteia in cadrul unui acord de recunoastere a vinovatiei in conformitate cu dispozitiile art. 478 C.p.p. cu referire la art. 83 C.p.

In acest sens, inculpata Jijileanu Alexandrina si-a exercitat influenta asupra lucratorilor de politie din cadrul Politiei Municipiului Macin, in vederea indeplinirii defectuoase a atributiilor de serviciu cu ocazia instrumentarii prezentei cauze. Prin modalitatea mentionata mai sus cei doi suspecti au urmarit inclusiv obtinerea unui folos injust pentru martorul (...), respectiv nerestrictionarea libertatii de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

In data de 11.12.2014, inculpatul Balaban Constantin a acceptat promisiunea remiterii unor cantitati de bauturi alcoolice, prin intermediul inculpatei Jijileanu Alexandrina, din partea suspectului (...), cu privire la care se dispusese anterior clasarea urmaririi penale, intr-o cauza penala in care Balaban Constantin intocmise acte procedurale privind pe (...), cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de viol, prev. de art. 32 rap. la art. 218 C.p.”.

In acelasi dosar:

>>EFECTUAREA DE ACTE DE COMERT INCOMPATIBILE CU FUNCTIA DE MAGISTRAT - Rechizitoriul DNA din 15.06.2015 intocmit in dosarul nr. 11/P/2013, pentru trimiterea in judecata a inculpatului Constantin Balaban, procuror in cadrul PJ Macin, alaturi de alti cinci inculpati

Cititi si:

>>LUAREA DE MITA - Referatul DNA din 24.04.2015 cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de procurorul Constantin Balaban, in dosarul nr. 170/P/2015

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.