DOSARUL FLOTA - Rechizitoriul din 9 august 2004 intocmit de procurorii PNA Vasile Draghici si Ioan Otel pentru trimiterea in judecata a fostului ministru al Transporturilor Traian Basescu si a altor 79 de inculpati, in dosarul nr. 20/P/2002

Prin rechizitoriul din 9 august 2004, Parchetul National Anticoruptie a dispus trimiterea in judecata a fostului ministru al Transporturilor Traian Basescu si a altor 79 de inculpati, acuzati de prejudicierea statului roman cu peste 11.000 de miliarde lei vechi, ca urmare a instrainarii a 16 nave apartinand flotei maritime prin intermediul asocierii CNM Petromin SA Constanta cu grupul norvegian de firme private Torvald Klaveness Oslo, in perioada aprilie 1991 – august 2000. Cauza a fost trimisa spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

proc. Vasile DRAGHICI

proc. Ioan OTEL

Infractiunile retinute: abuzul in serviciu in forma calificata – art. 248 comb. cu art. 248/1 CP 1969 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. (2) CP 1969; falsul intelectual – art. 289 CP 1969; uzul de fals – art. 291 CP 1969; delapidarea cu consecinte deosebit de grave – art. 215/1 alin. (2) CP 1969 cu aplic. art. 13 in referire la art. 223 alin. (3) CP 1969; spalarea de bani – art. 23 lit. a) si b) din Legea nr. 21/1999 cu aplic art. 13 rap. la art. 23 din Legea nr. 656/2002 art. 23 lit. a) si b); bancruta frauduloasa – art. 276 lit. a) din Legea nr. 31/1990 (modificata prin Legea nr. 195/1997) cu aplic. art. 13 in referire la art. 208 lit. a) din Legea nr. 31/1990 nemodificata; diminuarea nejustificata a valorii de vanzare a unor active din capitalul de stat – art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000.

>>Rechizitoriul din 09.08.2004 intocmit de procurorul sef sectie PNA Vasile Draghici si de procurorul Ioan Otel, in dosarul nr. 20/P/2002

Extras din rechizitoriu:

„Urmarirea perseverenta, cu stiinta, de catre inv. Basescu Traian este atestat prin emiterea consecutiva a celor 3 ordine ale ministrului transporturilor in privinta regimului dreptului de arborare a pavilionului, cu efectele:

- scoaterii celor 16 nave 'transferate' in Liberia, de sub controlul statului roman;

- aplicarea ordinelor nelegale de catre celelalte structuri din ministerul transporturilor de exercitare a atributiilor de autoritate navala (Capitanie Port Constanta si Inspectoratul de Stat al Navigatiei Civile) prin adaugirea altor incalcari ale normelor legale si a atributiilor de serviciu, cum se va demonstra in continuare ;

- acordarea posibilitatii vinderii discretionare la nivelul fiecarei societati de unica nava si a holdingului acestora din Liberia a acestor active ale capitalului de stat.

(...) In calitate de presedinte al BOD Petroklav Inc. Bahamas, inv. Basescu Traian desi avea obligatia sa dispuna in mod legal cu privire la sumele care intrau in conturile acestei companii, a acceptat ca aceasta suma sa intre in contul companiei mixte desi firma isi incetase activitatea din 20.07.1992. (vezi vol. 150, f. 496). Nu exista nici o motivatie financiara, comerciala sau economica pentru a se redeschide contul companiei in vederea intrarii sumei de 500.000 USD de la POI Liberia cu care nu avea nici o relatie comerciala. Astfel, in mod nejustificat, suma s-a transferat intr-un cont distinct, la CitiBank Londra, cu titlu de asigurare P&I pentru nava Bacesti, in conditiile in care aceasta obligatie nu exista in sarcina companiei mixte, ci a navlositorului Borom Shipping Londra. In realitate, la dosarul cauzei invinuitul a depus un document, prin care aceasta suma a facut obiectul unui transfer intern in banca engleza. Se observa astfel ca aceasta suma a fost insusita in mod nelegal, prin vointa si cu concursul inv. Basescu Traian, de catre acesta pentru si in interesul navlositorului Borom Shipping Londra, in contextul in care administrarea banilor cadea in sarcina invinuitului. Faptul ca invinuitul a concurat prin activitatea sa la o plata nejustificata constituie un act de insusire pentru altul, in speta pentru navlositorul aratat mai sus, care in mod legal datora pentru nava Bacesti plata primelor de asigurare P&I. (vol. 63, f. 29-51)

In consecinta, 3.150.608,26 + 500.000 USD reprezinta prejudiciul CNM Petromin ca suma cheltuita nejustificat si fara a avea la baza documente justificative. De asemenea, se constituie prejudiciu si suma de 866.992 USD, platita pentru asa zisele defecte latente ale navei Bacesti, in timpul reparatiei in santierului naval din Malta lipsind si aici documente justificative. De cauzarea acestui prejudiciu sunt responsabili directorul Petroklav Inc. Bahamas inv. Basescu Traian, inv. Toanchina Virgil, Serescu Mihail, Lupu Marin, Musat Mariana, Iosif Luminita, Petre Toma, Marinescu Calin, Traian Petrescu, Leonard Maria, Zeicu Valentin, Dan Corduneanu, Gheorghe Bodnaras si Ionescu Dan, Ionescu Aurel, suteu Constantin, Constantinescu Mihail, Beziris Anton”.