ACUZATII DE CORUPTIE LA CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE – Rechizitoriul DNA prin care au fost trimisi in judecata 90 de inculpati: “Dosarul s-a constituit in baza denuntului penal cu privire la savarsirea infractiunilor de luare de mita”

Prin rechizitorul din 10.07.2018 in dosarul 64/P/2017, DNA i-a trimis in judecata pe urmatorii inculpati:
In stare de arest preventiv

1. GHEORGHE IULIANA, la data faptelor administrator al unor aziluri de batrani, pentru savarsirea infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- influentare a declaratiilor,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (16 acte materiale),

in stare de arest la domiciliu
2. GHEORGHE MARIAN, pentru savarsirea infractiunii de influentare a declaratiilor,

sub control judiciar
3. BURCEA MARIAN, la data faptelor presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (C.N.A.S), sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- folosirea influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

4. COSTACHE ALIN-SERGIU, la data faptelor sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din C.N.A.S, sub aspectul savarsirii infractiunilor de
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de folosire a influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite,
- complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

5. BARA LUCIAN-VASILE, presedintele C.A.S.M.B. pana la 13 iulie 2017, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- doua infractiuni de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

6. MUNTEANU OVIDIU, la data faptelor managerul Directiei Relatii Contractuale si, respectiv, din 13 iulie 2017, presedintele C.A.S.M.B, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal,
- complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal,

7. GEAMBASU ION-RAZVAN, la data faptelor director executiv al Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (C.A.S.M.B.) si manager al Directiei Medic sef a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- trafic de influenta in forma continuata (18 acte materiale),

8. MIHAESCU Ion-Ovidiu, la data faptelor managerul Directiei Control a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- abuz in serviciu si abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

9. MOCANU GABRIELA-RODICA, la data faptelor sef al Serviciului programe de sanatate si ingrijiri la domiciliu din C.A.S.M.B, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- complicitate la inselaciune in forma continuata (564 acte materiale),

10, 11. PETRESCU MINA-ELENA si SARDARE JEANA functionare in cadrul C.A.S.M.B, cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la inselaciune in forma continuata (564 acte materiale),
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

12. CIOBANU NICOLAE-SERGIU, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- folosire a influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite,
- trafic de influenta, in forma continuata (3 acte materiale),

13. COSTICA MARIA, la data faptelor reprezentant legal al unei societati prestatoare de servicii medicale, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de
- constituire a unui grup infractional organizat
- inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (12 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 acte materiale),

14. MANTA CRISTINA - avocat in Baroul Bucuresti, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
are de mita, delapidare, in forma continuata (43 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (19 acte materiale),
- inselaciune, in forma continuata (16 acte materiale),
- fals material in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (50 acte materiale)
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (16 acte materiale)

15. AL ALOUL ADNAN, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (19 acte materiale),

16. AL ALOUL SHERIN-ANCA, la data faptelor administrator al S.C. Almis ingrijiri Medicale S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (19 acte materiale)

17. BaRBALAU FLORINA-JENI, la data faptelor administrator al societatilor comerciale Home Med Expert S.R.L. si Lara Med Serv S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (13 acte materiale),
- delapidare (2 infractiuni din care una in forma continuata),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (13 acte materiale),

18. NICU NICOLETA, la data faptelor administrator al societatilor comerciale Lara Med Serv S.R.L. si Recovery Med Serv S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (13 acte materiale),
- doua infractiuni de delapidare,
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (13 acte materiale),

19. RUDEANU BUJOR, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, in forma continuata (17 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (154 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (17 acte materiale),

20. CARACULACU ADRIANA-GEORGETA, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (16 acte materiale),

21. VULPE EUGENIU, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (16 acte materiale),

22. PUSCASU VLADIMIR, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- delapidare, in forma continuata (16 acte materiale),
- complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),

23. ROSMENTENIUC ADRIANA, la data faptelor administrator al S.C. Home Medical Assistance S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (43 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (39 acte materiale)

24. ISPAS MARIJANA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Beta Medical Service S.R.L, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

25. ANTON-TIRTEA DESPINA-ELENA, la data faptelor administrator al S.C. Zen Medical Center S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (27 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (39 acte materiale),

26. CONSTANTINESCU CRINA-ELENA, la data faptelor reprezentant legal al SC Micon Life SRL., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

27. MICULESCU Adela-Gabriela, la data faptelor reprezentant legal al SC Micon Life SRL., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

28. MICULESCU SILE, la data faptelor angajat al SC Micon Life SRL., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
-complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),

29. CIOCALTEU VIOLETA-LOREDANA, la data faptelor administrator al S.C. Frontida S.R.L. si S.C. Home Medical Concept S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (28 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 infractiuni),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (28 acte materiale),

30. DURNAC ANISOARA, la data faptelor angajat la S.C. Frontida S.R.L. si S.C. Home Medical Concept S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (28 acte materiale)
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (28 acte materiale),

31. GLAVAN LEONTIN-MILUTA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Salvitae S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

32. GLAVAN ELENA, la data faptelor angajat al S.C. Salvitae S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),

in stare de libertate

33. CEAUSU RUXANDRA-EUGENIA, la data faptelor sef al Directiei Antifrauda din cadrul structurii de control a C.N.A.S., sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

34. PROFIR DRAGOS-EUGEN, la data faptelor sef al Serviciului control din cadrul Directiei Control a C.A.S.M.B., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

35. ARGHIR RAMONA-BEATRICE, la data faptelor functionar cu atributii de control si de constatare a contraventiilor din cadrul C.A.S.M.B, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- luare de mita,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

36. GEAMBASU IRINA-ADELINA, la data faptelor asociat si administrator al unei societati comerciale, pentru cumparare de influenta, in forma continuata (18 acte materiale),

37.MANTA SILVIU, la data faptelor administrator al S.C. Unix Medical Expert S.R.L, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (16 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (43 acte materiale),
- fals material in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (50 acte materiale),

38. COSTICA ION-DRAGOS, la data faptelor angajat al S.C. Dr. House Medical Asistents S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

39. NEAMTU DORINA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Floridor Medical S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (4 acte materiale),

40. ZAHARIA FLORIN, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Floridor Medical S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (4 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (4 acte materiale),

41. DRAGAN ALEXANDRA-SILVIA, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Anubita Medical S.R.L. si S.C. Tasia Med S.R.L, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (36 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (36 acte materiale),

42. NEDELCU MIHAELA, la data faptelor administrator al S.C. Anubita Medical S.R.L. si S.C. Tasia Med S.R.L, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (36 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 infractiuni),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (36 acte materiale),

43. BOGZEANU ONITA, la data faptelor asociat si administrator al S.C. Dr. Evolution S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- inselaciune, in forma continuata (8 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (8 acte materiale),


44. ROSMENTENIUC IONUT, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Home Medical Assistance S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),

45. DIACONESCU FLORENTINA, la data faptelor administrator al S.C. Care Concept Med S.R.L. Bucuresti., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (13 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (13 acte materiale),

46. STOICULESCU MADALINA, la data faptelor medic sef la un azil de batrani, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (16 acte materiale),

47. ANTON-TIRTEA IONUT-LAURENTIU, la data faptelor administrator al S.C. Zen Medical Center S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, in forma continuata (8 acte materiale),

48. VARGA MIHAI, la data faptelor asociat al S.C. Best Care Solution S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),

49. LUPU DRAGOS-CATALIN, la data faptelor administrator al S.C. Private Home Care S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (19 acte materiale,
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (19 acte materiale),

50. DOICAN NINA-DANIELA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Isadeea Medical S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

51. BARBU IULIANA, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Mia Homecare S.R.L., respectiv reprezentant legal al S.C. Gentile Homecare S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (46 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 infractiuni),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (46 acte materiale),

52. DOBRE MIRCEA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Mia Homecare S.R.L., respectiv administrator de fapt al S.C. Gentile Homecare S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (46 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (46 acte materiale),

53. PRUNDEANU ANDREI-ION, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (46 acte materiale),

54. DINULESCU NICOLETA, la data faptei angajata a unei fundatii, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de fals informatic, in forma continuata (17 acte materiale),

55. BARDOTZI ALINA, la data faptei angajata a unei fundatii, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- inselaciune, in forma continuata (17 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (17 acte materiale),

56. FAGADARU MIHAI-VALENTIN, la data faptelor reprezentant legal al Asociatiei Medicale Sfintii Arhangheli, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (38 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (33 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (38 acte materiale),

57. PASTRAMA CRISTINA, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Mavro Serv-Med S.R.L., respectiv al S.C. Spitalul De Acasa S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (47 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 infractiuni),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (47 acte materiale),

58. BROTAC CORNEL, la data faptelor administrator al S.C. Brotac Medical Center S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (39 acte materiale),

59. ORNEATA CLAUDIA-ANDREEA, la data faptelor sef departament ingrijiri medicale si director adjunct in cadrul S.C. Brotac Medical Center S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (39 acte materiale),

Alaturi de cele 59 de persoane fizice anterior mentionate, au fost trimise in judecata 31 de societati comerciale de ingrijiri medicale, majoritatea cu sediul ]n Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata, dupa cum urmeaza:

1. ASOCIATIA MEDICALA SFINTII ARHANGHELI,
2. S.C. ALMIS INGRIJIRI MEDICALE S.R.L,
3. S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L,
4. S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L,
5. S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L,
6. S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L,
7. S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L,
8. S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L,
9. S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L,
10. S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L,
11. S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L,
12. S.C. FRONTIDA S.R.L,
13. S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L,
14. S.C. HOME KINETO S.R.L,
15. S.C. HOME MED EXPERT S.R.L,
16. S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L,
17. S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L,
18. S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L,
19. S.C. LARA MED SERV S.R.L,
20. S.C. MAVRO MED-SERV S.R.L,
21. S.C. MIA HOMECARE S.R.L,
22. S.C. MICON LIFE S.R.L,
23. S.C. P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L,
24. S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L,
25. S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L,
26. S.C. SALVITAE S.R.L,
27. S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L,
28. S.C. SPITALUL DE ACASa S.R.L,
29. S.C. TASIA MED S.R.L,
30. S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L,
31. S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.

Procurorii DNA au retinut in rechizitoriu faptul ca: “Un grup de firme care ofereau ingrijiri medicale la domiciliu aflate in coniventa infractionala cu functionari ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (C.N.A.S) si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (C.A.S.M.B.) au transformat ingrijirile medicale la domiciliu intr-o afacere profitabila cu desconsiderarea totala a legii si a drepturilor pacientilor, modalitatea de operare fiind urmatoarea: obtinerea de C.N.P.-uri si de acte medicale de la persoane asigurate la C.A.S.M.B., folosirea acestora pentru intocmirea in fals a dosarelor de solicitare de ingrijiri medicale la domiciliu, depunerea dosarelor la C.A.S.M.B. de catre persoane neimputernicite, folosirea frauduloasa a cardurilor de sanatate cu prilejul semnarii electronice a serviciilor medicale pentru decontarea unor servicii medicale neprestate sau prestate in conditii nelegale, transmiterea online a unor date false in sistemul informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate (S.I.U.I.).
Sumele de bani decontate nelegal de la C.A.S.M.B. au fost delapidate de administratorii furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu, fiind cheltuite in interes personal si pentru plata membrilor grupului infractional.
Protectia gruparii era asigurata de persoane din conducerea celor doua institutii care, desi erau la curent cu activitatile nelegale, refuzau sa faca verificari si ca urmare sa dispuna sanctiuni.
Un aspect particular al prezentei grupari infractionale l-a constituit sentimentul de temere generat in randul functionarilor publici si al furnizorilor de servicii medicale din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, stare indusa de conducerea C.A.S.M.B. si C.N.A.S., care a profitat de faptul ca ei fac legile si tot ei le si aplica, ca pot elimina de pe piata orice furnizor care nu respecta regula de a nu vorbi despre fraudele din sanatate, ca pot concedia orice functionar public care nu se supune orbeste scopurilor gruparii.
In acelasi context, in anul 2014, a fost constituit in cadrul C.A.S.M.B un grup infractional organizat format initial din inculpatele Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena si Sardare Jeana, la care au aderat ulterior si persoane din conducerea C.A.S.M.B, presedintele-director general Bara Lucian-Vasile, Munteanu Ovidiu, Geambasu Ion-Razvan, Mihaescu Ion-Ovidiu, iar incepand din 2016, si reprezentantii unor firme furnizoare de servicii medicale fara activitate reala ori legala.
Din luna martie 2017, gruparea infractionala a fost sprijinita si de presedintele C.N.A.S., Burcea Marian.
Grupul infractional a fost constituit astfel ca, prin comiterea unor infractiuni (inselaciune, abuz in serviciu, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals informatic, luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta), Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate (F.N.U.A.S.S.) sa fie fraudat prin decontarea nelegala a unor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu fictive, iar banii din acest fond sa nu fie folositi pentru ingrijirea medicala la domiciliu a asiguratilor care aveau nevoie reala de aceste servicii, in mod gratuit.
In contextul amintit, in perioada august 2014 - august 2017, furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu au constituit pe verticala si in relatii de subordonare cu gruparea functionarilor din C.A.S.M.B., celule infractionale sau subgrupari infractionale, cu colaborare intre ele, pe orizontala, in scopul deservirii scopului infractional comun, astfel incat atat nucleul grupului infractional, cat si subgruparile subordonate au actionat in scopul fraudarii FNUASS, pe 6 planuri:

1.constituirea nelegala a dosarelor medicale ale unor asigurati si depunerea acestora la C.A.S.M.B.
2. aprobarea frauduloasa, de catre C.A.S.M.B., a ingrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS
3.intocmirea in fals a raportarilor lunare de servicii medicale necesare decontarilor lunare de plati
4. coruperea functionarilor cu atributii in intocmirea documentatiei si aprobarea ingrijirilor medicale la domiciliu
5. evitarea depistarii fraudelor comise in dauna C.A.S.M.B.
6. prioritizarea la plata a solicitarilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, in mod legitim, ar fi avut dreptul sa beneficieze de acest tip de servicii medicale.

In perioada august 2014-august 2017, inculpatele Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena si Sardare Jeana, actionand in cadrul grupului infractional, i-au ajutat pe reprezentantii celor 31 de firme de ingrijiri medicale la domiciliu sa induca in eroare C.A.S.M.B., prin prezentarea ca adevarate a unor situatii nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportari false in ceea ce priveste continutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit ingrijirile, data, ora si persoana care a efectuat serviciul medical, imprejurarile in care au fost prestate serviciile medicale, indeplinirea conditiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare).
Astfel, C.A.S.M.B a facut plati care nu li se cuveneau celor 31 de firme, in cuantum total de 20.040.591 lei (corespunzatoare celor 564 raportari de servicii medicale ale acestora).
Desi au avut cunostinta de activitatile infractionale, inculpatul Burcea Marian, presedinte al C.N.A.S., a cerut functionarilor cu atributiilor de control sa nu mai aplice legile in vigoare – sanctiunile prevazute in Contractul-cadru aprobat prin hotarare de guvern si sa faca mai mult munca de preventie. Inculpatul Burcea Marian nu ar fi putut sa reduca pana la disparitie activitatea de control fara ajutorul primit in mod constient si asumat de catre inculpatii Costache Alin-Sergiu, director general adjunct al C.N.A.S. (urmatoarea functie in ierarhia C.N.A.S., dupa presedinte si vicepresedinte) si seful structurii de control a C.N.A.S., si al lui Ceausu Ruxandra-Eugenia, seful Directiei Antifrauda, care nu au mai initiat actiuni de control, nu au valorificat datele existente referitoare la fraude si au cautat mijloace de anihilare a constatarilor anterioare.
In perioada octombrie 2015 – iulie 2017, inculpatii Bara Lucian-Vasile, presedinte-director general al C.A.S.M.B., Munteanu Ovidiu, manager al Directiei Relatii Contractuale, Mihaescu Ion-Ovidiu, manager al Directiei Control si Geambasu Ion-Razvan, manager al Directiei Medic sef, au refuzat sa isi indeplineasca obligatia legala de a verifica daca serviciile medicale decontate din fondul asigurarilor sociale de sanatate, au si fost prestate efectiv, desi acestia aveau cunostinta de existenta unor grupari infractionale specializate in fraudarea F.N.U.A.S.S..
In acelasi context, in perioada iunie – august 2017, inculpatul Ciobanu Nicolae-Sergiu l-a determinat pe inculpatul Burcea Marian ca, in calitate de presedinte al C.N.A.S., sa isi foloseasca influenta si autoritatea, in scopul obtinerii de catre instigator a unui folos necuvenit, constand in informatii confidentiale detinute de C.N.A.S., referitoare la o societate comerciala si la reprezentantul legal al acesteia.
In aceeasi perioada, inculpatul Ciobanu Nicolae-Sergiu a pretins de la reprezentantul acelei societati comerciale (martor in cauza) sumele de 2.000 euro, 18.800 lei, din care, in data de 14.06.2017, a primit suma de 2.000 euro, in schimbul influentei exercitate asupra presedintelui C.N.A.S., Burcea Marian, precum si asupra unui consilier.
Concret, inculpatul a promis ca va interveni pentru protejarea intereselor societatii administrata de martor in relatia cu C.N.A.S..
In perioada ianuarie 2016 – august 2017, inculpatul Geambasu Ion-Razvan, in calitatea mentionata mai sus, a pretins si a primit suma totala de 40.750 lei, prin 18 operatiuni de transfer bancar, din contul inculpatei Geambasu Irina-Adelina, in contul sau personal, pentru a determina functionarii publici din cadrul unitatilor spitalicesti din Bucuresti sa incheie sau sa deruleze relatii comerciale in conditii avantajoase cu o anumita societate comerciala ce asigura servicii de informatice.
Prin rechizitoriu, s-a retinut un prejudiciu in dauna Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate (F.N.U.A.S.S.) gestionat de C.A.S.M.B. in valoare de 20.040.591 lei, rezultat din savarsirea infractiunilor de inselaciune, in forma continuata si abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. C.A.S.M.B s-a constituit parte civila in cauza”.

Solutia

“Dispun:

Trimiterea in judecata a inculpatilor:

In stare de arest preventiv

1. GHEORGHE IULIANA, la data faptelor administrator al unor aziluri de batrani, pentru savarsirea infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- influentare a declaratiilor,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (16 acte materiale),

in stare de arest la domiciliu
2. GHEORGHE MARIAN, pentru savarsirea infractiunii de influentare a declaratiilor,

sub control judiciar
3. BURCEA MARIAN, la data faptelor presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (C.N.A.S), sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- folosirea influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

4. COSTACHE ALIN-SERGIU, la data faptelor sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din C.N.A.S, sub aspectul savarsirii infractiunilor de
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de folosire a influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite,
- complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

5. BARA LUCIAN-VASILE, presedintele C.A.S.M.B. pana la 13 iulie 2017, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- doua infractiuni de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

6. MUNTEANU OVIDIU, la data faptelor managerul Directiei Relatii Contractuale si, respectiv, din 13 iulie 2017, presedintele C.A.S.M.B, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal,
- complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal,

7. GEAMBASU ION-RAZVAN, la data faptelor director executiv al Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (C.A.S.M.B.) si manager al Directiei Medic sef a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- trafic de influenta in forma continuata (18 acte materiale),

8. MIHAESCU Ion-Ovidiu, la data faptelor managerul Directiei Control a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- abuz in serviciu si abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

9. MOCANU GABRIELA-RODICA, la data faptelor sef al Serviciului programe de sanatate si ingrijiri la domiciliu din C.A.S.M.B, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- complicitate la inselaciune in forma continuata (564 acte materiale),

10, 11. PETRESCU MINA-ELENA si SARDARE JEANA functionare in cadrul C.A.S.M.B, cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la inselaciune in forma continuata (564 acte materiale),
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

12. CIOBANU NICOLAE-SERGIU, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- folosire a influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite,
- trafic de influenta, in forma continuata (3 acte materiale),

13. COSTICA MARIA, la data faptelor reprezentant legal al unei societati prestatoare de servicii medicale, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de
- constituire a unui grup infractional organizat
- inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (12 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 acte materiale),

14. MANTA CRISTINA - avocat in Baroul Bucuresti, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
are de mita, delapidare, in forma continuata (43 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (19 acte materiale),
- inselaciune, in forma continuata (16 acte materiale),
- fals material in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (50 acte materiale)
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (16 acte materiale)

15. AL ALOUL ADNAN, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (19 acte materiale),

16. AL ALOUL SHERIN-ANCA, la data faptelor administrator al S.C. Almis ingrijiri Medicale S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (19 acte materiale)

17. BARBALAU FLORINA-JENI, la data faptelor administrator al societatilor comerciale Home Med Expert S.R.L. si Lara Med Serv S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (13 acte materiale),
- delapidare (2 infractiuni din care una in forma continuata),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (13 acte materiale),

18. NICU NICOLETA, la data faptelor administrator al societatilor comerciale Lara Med Serv S.R.L. si Recovery Med Serv S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (13 acte materiale),
- doua infractiuni de delapidare,
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (13 acte materiale),

19. RUDEANU BUJOR, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, in forma continuata (17 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (154 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (17 acte materiale),

20. CARACULACU ADRIANA-GEORGETA, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (16 acte materiale),

21. VULPE EUGENIU, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (16 acte materiale),

22. PUSCASU VLADIMIR, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- delapidare, in forma continuata (16 acte materiale),
- complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),

23. ROSMENTENIUC ADRIANA, la data faptelor administrator al S.C. Home Medical Assistance S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (43 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (39 acte materiale)

24. ISPAS MARIJANA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Beta Medical Service S.R.L, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

25. ANTON-TIRTEA DESPINA-ELENA, la data faptelor administrator al S.C. Zen Medical Center S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (27 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (39 acte materiale),

26. CONSTANTINESCU CRINA-ELENA, la data faptelor reprezentant legal al SC Micon Life SRL., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

27. MICULESCU Adela-Gabriela, la data faptelor reprezentant legal al SC Micon Life SRL., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

28. MICULESCU SILE, la data faptelor angajat al SC Micon Life SRL., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
-complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),

29. CIOCALTEU VIOLETA-LOREDANA, la data faptelor administrator al S.C. Frontida S.R.L. si S.C. Home Medical Concept S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (28 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 infractiuni),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (28 acte materiale),

30. DURNAC ANISOARA, la data faptelor angajat la S.C. Frontida S.R.L. si S.C. Home Medical Concept S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (28 acte materiale)
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (28 acte materiale),

31. GLAVAN LEONTIN-MILUTA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Salvitae S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

32. GLAVAN ELENA, la data faptelor angajat al S.C. Salvitae S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),

in stare de libertate

33. CEAUSU RUXANDRA-EUGENIA, la data faptelor sef al Directiei Antifrauda din cadrul structurii de control a C.N.A.S., sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

34. PROFIR DRAGOS-EUGEN, la data faptelor sef al Serviciului control din cadrul Directiei Control a C.A.S.M.B., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

35. ARGHIR RAMONA-BEATRICE, la data faptelor functionar cu atributii de control si de constatare a contraventiilor din cadrul C.A.S.M.B, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- luare de mita,
- abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

36. GEAMBASU IRINA-ADELINA, la data faptelor asociat si administrator al unei societati comerciale, pentru cumparare de influenta, in forma continuata (18 acte materiale),

37.MANTA SILVIU, la data faptelor administrator al S.C. Unix Medical Expert S.R.L, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (16 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (43 acte materiale),
- fals material in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (50 acte materiale),

38. COSTICA ION-DRAGOS, la data faptelor angajat al S.C. Dr. House Medical Asistents S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale),

39. NEAMTU DORINA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Floridor Medical S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (4 acte materiale),

40. ZAHARIA FLORIN, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Floridor Medical S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (4 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (4 acte materiale),

41. DRAGAN ALEXANDRA-SILVIA, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Anubita Medical S.R.L. si S.C. Tasia Med S.R.L, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (36 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (36 acte materiale),

42. NEDELCU MIHAELA, la data faptelor administrator al S.C. Anubita Medical S.R.L. si S.C. Tasia Med S.R.L, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (36 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 infractiuni),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (36 acte materiale),

43. BOGZEANU ONITA, la data faptelor asociat si administrator al S.C. Dr. Evolution S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- inselaciune, in forma continuata (8 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (8 acte materiale),

44. ROSMENTENIUC IONUT, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Home Medical Assistance S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),

45. DIACONESCU FLORENTINA, la data faptelor administrator al S.C. Care Concept Med S.R.L. Bucuresti., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (13 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (13 acte materiale),

46. STOICULESCU MADALINA, la data faptelor medic sef la un azil de batrani, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (16 acte materiale),

47. ANTON-TIRTEA IONUT-LAURENTIU, la data faptelor administrator al S.C. Zen Medical Center S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, in forma continuata (8 acte materiale),

48. VARGA MIHAI, la data faptelor asociat al S.C. Best Care Solution S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),

49. LUPU DRAGOS-CATALIN, la data faptelor administrator al S.C. Private Home Care S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (19 acte materiale,
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (19 acte materiale),

50. DOICAN NINA-DANIELA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Isadeea Medical S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (20 acte materiale),
- fals informatic, in forma continuata (20 acte materiale),

51. BARBU IULIANA, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Mia Homecare S.R.L., respectiv reprezentant legal al S.C. Gentile Homecare S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (46 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 infractiuni),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (46 acte materiale),

52. DOBRE MIRCEA, la data faptelor reprezentant legal al S.C. Mia Homecare S.R.L., respectiv administrator de fapt al S.C. Gentile Homecare S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (46 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (46 acte materiale),

53. PRUNDEANU ANDREI-ION, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (46 acte materiale),

54. DINULESCU NICOLETA, la data faptei angajata a unei fundatii, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de fals informatic, in forma continuata (17 acte materiale),

55. BARDOTZI ALINA, la data faptei angajata a unei fundatii, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- inselaciune, in forma continuata (17 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (17 acte materiale),

56. FAGADARU MIHAI-VALENTIN, la data faptelor reprezentant legal al Asociatiei Medicale Sfintii Arhangheli, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (38 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (33 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (38 acte materiale),

57. PASTRAMA CRISTINA, la data faptelor administrator in fapt al S.C. Mavro Serv-Med S.R.L., respectiv al S.C. Spitalul De Acasa S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (47 acte materiale),
- delapidare, in forma continuata (2 infractiuni),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (47 acte materiale),

58. BROTAC CORNEL, la data faptelor administrator al S.C. Brotac Medical Center S.R.L., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (39 acte materiale),

59. ORNEATA CLAUDIA-ANDREEA, la data faptelor sef departament ingrijiri medicale si director adjunct in cadrul S.C. Brotac Medical Center S.R.L., cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- complicitate la inselaciune, in forma continuata (39 acte materiale),
- instigare la savarsirea infractiunii de fals informatic, in forma continuata (39 acte materiale),

Alaturi de cele 59 de persoane fizice anterior mentionate, au fost trimise in judecata 31 de societati comerciale de ingrijiri medicale, majoritatea cu sediul ]n Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata, dupa cum urmeaza:

1. ASOCIATIA MEDICALA SFINTII ARHANGHELI,
2. S.C. ALMIS INGRIJIRI MEDICALE S.R.L,
3. S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L,
4. S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L,
5. S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L,
6. S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L,
7. S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L,
8. S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L,
9. S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L,
10. S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L,
11. S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L,
12. S.C. FRONTIDA S.R.L,
13. S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L,
14. S.C. HOME KINETO S.R.L,
15. S.C. HOME MED EXPERT S.R.L,
16. S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L,
17. S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L,
18. S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L,
19. S.C. LARA MED SERV S.R.L,
20. S.C. MAVRO MED-SERV S.R.L,
21. S.C. MIA HOMECARE S.R.L,
22. S.C. MICON LIFE S.R.L,
23. S.C. P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L,
24. S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L,
25. S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L,
26. S.C. SALVITAE S.R.L,
27. S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L,
28. S.C. SPITALUL DE ACASa S.R.L,
29. S.C. TASIA MED S.R.L,
30. S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L,
31. S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L”.

Extras din rechizitoriu:

“Contrar obligatiilor de serviciu, de a depista eventualele nereguli si ilegalitati in raportarile furnizorilor si de a le semnala organelor in drept pentru dispunerea masurilor in consecinta, inculpatele SARDARE Jeana, PETRESCU Mina-Elena si MOCANU Gabriela-Rodica aveau de cele mai multe ori initiativa de a contacta furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, in scopul falsificarii raportarilor. De mentionat ca inculpata MOCANU Gabriela-Rodica a avut, in perioada 2016 – 2017, conform fisei postului, inclusiv atributii de control in privinta ingrijirilor medicale la domiciliu.

In ziua de 24 iunie 2017, ora 12:36:55 (filele 256-262, volumul 19), BaRBALAU Florina-Jeni, reprezentanta S.C. HOME MED EXPERT S.R.L. i-a reprosat inculpatului (.....) faptul ca i-a introdus in S.I.U.I. asistenti medicali care sunt angajati si in spitale, intrucat aceasta ar fi putut fi cauza unui control declansat la firmele sale in acea perioada. Pentru a se intelege aceasta problema a asistentilor medicali angajati in spitale, trebuie mentionat ca spitalele sunt singurele unitati medicale (spre deosebire de furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, de clinicile medicale ori de cabinetele individuale ale medicilor) care nu au obligatia de a raporta in S.I.U.I. programul asistentilor. in consecinta, o eventuala suprapunere de program a asistentului medical raportat cu program la domiciliu poate fi validata in S.I.U.I., chiar si daca asistentul respectiv era, in acelasi timp, in exercitarea serviciului la spital. in conditiile in care S.I.U.I.-ul valideaza serviciile medicale raportate pe asistentii din spitale, plata furnizorilor decurge fara probleme, insa, la un control, C.A.S.M.B. are posibilitatea sa ceara relatii de la spital cu privire la programul lucrat al asistentului medical care figureaza angajat al spitalelor (calitatea de angajat la spital este vizibila in S.I.U.I.) si sa constate raportarile fictive. in sensul celor mentionate anterior, BARBALAU Florina-Jeni i-a solicitat inculpatului (.....) ca pe viitor sa o intrebe cand doreste sa introduca alti asistenti medicali din spitale in raportarile lunare. (....)
Desi, la 3 august 2017, inculpata SARDARE Jeana a constatat ca declaratiile de program ale asistentilor S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., depuse din 21 iulie 2017, erau nesemnate, acte esentiale pentru derularea contractului si raportarea serviciilor, a procedat la anuntarea inculpatei BARBALAU Florina-Jeni, in vederea inlocuirii declaratiilor asistentilor medicali ce figurau simultan la firma de ingrijiri medicale la domiciliu si la C.M.I. VLAICU Anca: SARDARE Jeana: (....)
Desi inculpatele BARBALaU Florina-Jeni si NICU Nicoleta au luat hotararea de a nu mai colabora in cadrul S.C. LARA MED SERV S.R.L., infiintandu-si firme distincte, S.C HOME MED EXPERT S.R.L. si, respectiv, S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., constatam totusi ca in 26 august 2017, intre cele doua inculpate exista in continuare o intrajutorare reciproca, 2 pacienti racolati de BARBALAU Florina-Jeni fiind transferati pe firma inculpatei NICU Nicoleta, activitatea infractionala fiind sprijinita si de (....).

Inculpata SARDARE Jeana a dovedit ca era deplin constienta de atributiile sale de serviciu care presupuneau verificarea in baza de date REVISAL (sistemul informatic care a inlocuit carnetele de munca) a realitatii calitatii de salariat, precum si corelatia dintre programul de munca raportat la C.A.S.M.B. si programul de munca al asistentului medical, conform contractului de munca (programul asistentilor medicali cu serviciile prestate la domiciliul asiguratilor in luna precedenta trebuie depus la C.A.S.M.B. pana in data de 10 a lunii curente)”.
>>Rechizitoriul DNA